弘业股份第九届董事会第十五次会议决议公告

股票简称:弘业股份            股票代码:600128                编号:临 2019-048
                      江苏弘业股份有限公司
           第九届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   江苏弘业股份有限公司第九届董事会第十五次会议通知于 2019 年 10 月 25
日以电子邮件方式发出,会议于 2019 年 10 月 30 日以通讯方式召开。应参会董
事 6 名,实际参会董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》之规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:
    一、审议通过《公司 2019 年第三季度报告》全文及正文
   会议表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    二、审议通过《关于为控股子公司增加担保额度的议案》
   会议表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn)披露的“《江苏弘业股份有限公司关于为控股子公
司增加担保额度的公告》(临 2019-051)”。
    三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
   会议表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn)披露的“《江苏弘业股份有限公司关于修订<公司
章程>的公告》(临 2019-052)”。
   四、审议通过《关于公司国有土地使用权被实施收储的议案》
   会议表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn)披露的“《江苏弘业股份有限公司关于公司国有土
地使用权被实施收储的公告》(临 2019-053)”。
   五、审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》
   定于 2019 年 11 月 15 日下午 15 点 00 分召开公司 2019 年第四次临时股东大
会,审议以下议案:
   1、关于为控股子公司增加担保额度的议案
   2、关于修订《公司章程》的议案
   3、关于公司国有土地使用权被实施收储的议案
   4、关于选举曹金其先生为公司第九届监事会监事的议案(由监事会提交)
   会议表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)披露的“《江苏弘业股份有限公司关于召开 2019 年第四
次临时股东大会的通知》(临 2019-054)”。
   特此公告。
                                                    江苏弘业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2019 年 10 月 31 日

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