弘业股份第九届董事会第十七次会议决议公告

 股票简称:弘业股份            股票代码:600128                编号:临 2019-063



                      江苏弘业股份有限公司
           第九届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   江苏弘业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次会议通
知于 2019 年 12 月 3 日以电子邮件方式发出,会议于 2019 年 12 月 6 日以通讯表
决方式召开。本次会议应参会董事 6 名,实际参会董事 6 名。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议,形成如下决
议:



    一、审议通过《关于控股子公司利用阶段性闲置自有资金购买短期银行理财
产品额度的议案》


   会议表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。


   具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn)披露的“《江苏弘业股份有限公司关于控股子公司
利用阶段性闲置自有资金购买短期银行理财产品额度的公告》(临 2019-065)”。


    二、审议通过《关于公司控股子公司日常关联交易的议案》


   会议表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事吴廷昌先生、姜琳
先生、伍栋先生回避表决。


   本事项还需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn)披露的“《江苏弘业股份有限公司关于公司控股子
公司日常关联交易的公告》(临 2019-066)”。


   三、审议通过《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》


   会议表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。


   具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn)披露的“《江苏弘业股份有限公司关于召开 2019
年第五次临时股东大会的通知》(临 2019-067)”。




   特此公告。


                                                   江苏弘业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2019 年 12 月 7 日

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