弘业股份第九届董事会第二十四次会议决议公告

股票简称:弘业股份             股票代码:600128             编号:临 2020-028




                      江苏弘业股份有限公司
          第九届董事会第二十四次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   江苏弘业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十四次会议
通知于 2020 年 5 月 6 日以电子邮件方式发出,会前经全体董事同意,本次会议
免于按照董事会议事规则所规定的期限发出会议通知。会议于 2020 年 5 月 7 日
以通讯表决方式召开,应参会董事 5 名,实际参会董事 5 名。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议,形成如下决
议:



   一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
   董事会聘任姜琳先生担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至
第九届董事会届满之日止。姜琳先生简历附后。


   会议表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。



   二、审议通过《关于提名马宏伟先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》
   因吴廷昌先生辞去公司董事长职务,公司董事会人数低于《公司章程》规定
的 6 人,现提名马宏伟先生为公司第九届董事会董事候选人,并提请股东大会选
举。马宏伟先生简历附后。


   会议表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。


   三、全体董事共同推选姜琳先生代行公司董事长职务
   因吴廷昌先生辞去公司董事长职务,全体董事共同推选姜琳先生代为履行公
司董事长职务,直至公司选举产生新任董事长为止。


   会议表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。




   四、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

   定于 2020 年 5 月 28 日(星期四)下午 14 点召开公司 2019 年年度股东大会。


   会议表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。



   具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)披露的“《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(临
2020-029)”。




   特此公告。



                                              江苏弘业股份有限公司董事会

                                                           2020 年 5 月 8 日
    马宏伟先生简历如下:


    马宏伟先生:1970 年 7 月生,中共党员,大学学历,高级国际商务师。现
任江苏弘业股份有限公司党委书记。历任江苏苏豪国际集团蚕丝分公司进出口二
部副经理、经理、总经理助理,江苏苏豪轻纺有限公司副总经理、总经理、董事
长,江苏苏豪国际集团股份有限公司党委委员、副总经理,江苏苏豪纺织集团有
限公司党委副书记、董事、总经理。


    姜琳先生简历如下:


   姜琳先生:1965 年 8 月生,中共党员,大学本科,工程师,人力资源管理师、
高级国际商务师。现任江苏弘业股份有限公司党委副书记、董事、总经理,江苏
弘业国际技术工程有限公司、江苏弘业环保科技产业有限公司董事长。曾任南京
食品包装机械研究所研究室主任,江苏弘业国际集团投资管理有限公司投资部经
理,江苏弘业股份有限公司总经办副主任,证券部副经理、经理,人事部经理,
董事会秘书,副总经理、常务副总经理。

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