弘业股份2019年年度股东大会决议公告

证券代码:600128             证券简称:弘业股份         公告编号:2020-031


                        江苏弘业股份有限公司
                   2019 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


    本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2020 年 5 月 28 日


(二)      股东大会召开的地点:南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                                12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                        66,998,982

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

比例(%)                                                               27.1506




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       会议由公司董事会召集,董事、总经理姜琳先生主持,采取现场投票及网络
投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人,出席 3 人,独立董事蒋建华女士、王廷信先生因公未出
   席会议;
2、公司在任监事 5 人,出席 4 人,监事赵琨女士因公未出席会议;
3、董事会秘书罗凌女士出席会议;公司部分高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:公司董事会 2019 年度工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                          反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数        比例(%)     票数        比例(%)

       A股        66,898,482        99.8499    100,500          0.1501          0          0.0000




2、 议案名称:公司监事会 2019 年度工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                          反对                       弃权

                    票数          比例(%)      票数       比例(%)    票数         比例(%)

       A股        66,898,482         99.8499    100,500         0.1501          0           0.0000




3、 议案名称:公司 2019 年年度报告及年度报告摘要

   审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                           反对                        弃权

                    票数          比例(%)      票数          比例(%)    票数           比例(%)

    A股         66,898,482           99.8499    100,500           0.1501              0       0.0000




4、 议案名称:公司 2019 年度财务决算报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                         反对                       弃权

                    票数          比例(%)    票数        比例(%)       票数           比例(%)

    A股         66,898,482          99.8499    100,500           0.1501           0          0.0000




5、 议案名称:公司 2019 年度利润分配方案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                         反对                       弃权

                    票数          比例(%)    票数        比例(%)       票数           比例(%)

    A股         66,933,382          99.9020    65,600            0.0980           0          0.0000




6、 议案名称:关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                         反对                      弃权
                    票数          比例(%)    票数       比例(%)         票数           比例(%)

    A股           66,940,382        99.9125    58,600          0.0875              0           0.0000




7、 议案名称:关于为控股子公司提供担保的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                           反对                              弃权

                    票数          比例(%)      票数          比例(%)           票数        比例(%)

    A股           66,891,482         99.8395    107,500            0.1605                  0       0.0000




8、 议案名称:关于公司向关联方为公司控股子公司提供担保事项提供反担保的

   关联交易议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                         反对                           弃权

                    票数          比例(%)    票数        比例(%)         票数           比例(%)

    A股            3,150,011        96.9082    100,500           3.0918                0                0




9、 议案名称:关于选举马宏伟先生为公司第九届董事会董事的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                         反对                        弃权
                             票数          比例(%)         票数           比例(%)        票数          比例(%)

              A股          66,940,382        99.9125         58,600            0.0875                0        0.0000




       (二)     现金分红分段表决情况

                                  同意                               反对                           弃权
                           票数       比例(%)           票数         比例(%)         票数            比例(%)
       持股 5%以上普
       通股股东         53,820,061               100             0               0              0                      0
       持 股 1%-5% 普
       通股股东         13,050,721               100             0               0              0                      0
       持股 1%以下普
       通股股东             62,600        48.8299        65,600             51.1701             0                      0
       其中:市值 50
       万以下普通股
       股东                 62,600        48.8299        65,600             51.1701             0                      0
       市值 50 万以上
       普通股股东                 0               0              0               0              0                      0




       (三)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案            议案名称                          同意                                反对                             弃权
序号                                      票数           比例(%)            票数       比例(%)          票数           比例(%)
5       公司 2019 年度利润分配           3,184,911         97.9819            65,600         2.0181                0               0
        方案
6       关于聘请公司 2020 年度           3,191,911         98.1972            58,600         1.8028                0               0
        审计机构的议案
7       关于为控股子公司提供担           3,143,011         96.6928           107,500         3.3072                0               0
        保的议案
8       关于公司向关联方为公司           3,150,011         96.9082           100,500         3.0918                0               0
        控股子公司提供担保事项
        提供反担保的关联交易议
        案
9       关于选举马宏伟先生为公           3,191,911         98.1972            58,600         1.8028                0               0
        司第九届董事会董事的议
        案
(四)      关于议案表决的有关情况说明


  议案 7、议案 8 为特别决议议案,经出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
  议案 8 为关联交易议案,关联股东江苏省苏豪控股集团有限公司、爱涛文化集
团有限公司回避表决。




三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所

律师:张秋子、祝静

2、 律师见证结论意见:


       综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券
法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》及《公司章程》的规定,合法有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事签字确认的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                                    江苏弘业股份有限公司
                                                        2020 年 5 月 28 日

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