弘业股份第九届董事会第二十六次会议决议公告

股票简称:弘业股份           股票代码:600128              编号:临 2020-034




                     江苏弘业股份有限公司
         第九届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   江苏弘业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十六次会议
通知于 2020 年 6 月 15 日以电子邮件方式发出,会议于 2020 年 6 月 19 日以通讯
表决方式召开,应参会董事 6 名,实际参会董事 6 名。本次会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:



   一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
   董事会聘任温金伟先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日
起至第九届董事会届满之日止。温金伟先生简历附后。


   会议表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。


   公司全体独立董事就本议案发表独立意见。


   二、审议通过《关于核销相关资产的议案》

   为真实反映公司的资产及财务状况,公司拟对持有的江苏华诚新天投资管理
有限公司(以下简称“江苏华诚”)股权进行资产核销。


   江苏华诚已被南京市市场监督管理局吊销营业执照,公司聘请了苏亚金诚会
计师事务所(特殊普通合伙)进行了清产核资专项财务审计。审计意见认为江苏
华诚已不具备生产经营能力,相关资产负债无法确认,公司持有的被清查公司股
权已不具备可收回性。
   公司持有的江苏华诚股权账面原值 7,741,991.47 元,已于 2003 年全额计提减
值准备 7,741,991.47 元,账面净值 0 元。本次核销资产对公司当期损益没有影响。


   根据《公司章程》的相关规定,本议案需提交公司股东大会审议。公司将尽
快召开股东大会审议本次资产核销事项。


   会议表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。




   特此公告。



                                              江苏弘业股份有限公司董事会

                                                          2020 年 6 月 19 日
   温金伟先生:1977 年 2 月生,中共党员,研究生学历,硕士学位。现任江苏
弘业股份有限公司党委委员、副总经理,江苏弘业永恒进出口有限公司总经理兼
江苏弘业股份有限公司电商部总经理。曾任南京爱涛玩具有限公司业务员、副总
经理。

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