弘业股份第九届董事会第二十八次会议决议公告

股票简称:弘业股份           股票代码:600128              编号:临 2020-042




                     江苏弘业股份有限公司
         第九届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   江苏弘业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十八次会议通
知于 2020 年 7 月 29 日以电子邮件方式发出,会议于 2020 年 8 月 3 日以现场结
合通讯表决方式召开,现场会议在南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室召开。
本次会议应参会董事 6 名,实际参会董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:


   审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》

   根据《江苏弘业股份有限公司董事会战略与投资决策委员会工作细则》的规
定,增补周洪溶女士为公司第九届董事会战略与投资决策委员会委员。
   增补后的董事会战略与投资决策委员会委员为马宏伟先生、姜琳先生、周洪
溶女士、蒋建华女士、包文兵先生、王廷信先生,其中马宏伟先生为该委员会召
集人。


   会议表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。



   特此公告。

                                                江苏弘业股份有限公司董事会

                                                             2020 年 8 月 3 日

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