波导股份第七届董事会第十三次会议决议公告

  股票代码:600130          股票简称:波导股份        编号:临 2019-014



                      宁波波导股份有限公司
              第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。


    宁波波导股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2019 年 8 月 16 日以通
讯表决的形式召开,本次会议的通知于 2019 年 8 月 6 日以电子邮件、传真等方
式通知各参会人员,会议应到董事 7 人,实到 7 人,公司全体监事及高级管理人
员阅看了本次会议的议案,符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作出的决议
合法有效。与会董事经过认真研究讨论,审议并通过了如下决议:
    以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘
要》,全文及摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn);

    特此公告。



                                              宁波波导股份有限公司董事会
                                                         2019 年 8 月 20 日

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