波导股份2019年年度股东大会决议公告

证券代码:600130            证券简称:波导股份     公告编号:2020-022


                       宁波波导股份有限公司
                  2019 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2020 年 6 月 29 日


(二)      股东大会召开的地点:浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号公司二楼一

   号会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                           10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 134,611,328

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                 17.5275




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,由本公司
董事会召集,董事长徐立华先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 7 人,出席 5 人,因疫情原因独立董事胡左浩先生没有出席本
   次会议、因个人原因独立董事张恒顺先生没有出席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书马思甜先生出席本次会议,全体高管列席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:公司 2019 年度董事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                       反对                  弃权

  股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数                  票数
                                                             (%)                 (%)

       A股      133,896,828 99.4692           714,500    0.5308             0   0.0000



2、 议案名称:公司 2019 年度监事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                       反对                  弃权

  股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数                  票数
                                                             (%)                 (%)
    A股        133,896,828 99.4692            714,500    0.5308             0   0.0000



3、 议案名称:公司 2019 年度财务决算报告

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                       反对                  弃权

  股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数                  票数
                                                             (%)                 (%)

    A股        133,896,828 99.4692            714,500    0.5308             0   0.0000



4、 议案名称:公司 2019 年度报告及其摘要

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                       反对                  弃权

  股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数                  票数
                                                             (%)                 (%)

    A股        133,896,828 99.4692            714,500    0.5308             0   0.0000



5、 议案名称:公司 2019 年度利润分配预案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例
                                                             (%)                 (%)

       A股      133,896,828 99.4692           714,500    0.5308             0   0.0000



6、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                       反对                  弃权

  股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数                  票数
                                                             (%)                 (%)

       A股      133,896,828 99.4692           714,500    0.5308             0   0.0000



(二)     累积投票议案表决情况


7、 关于增补董事的议案

                                                      得票数占出席
  议案序号        议案名称            得票数          会议有效表决         是否当选
                                                      权的比例(%)
7.01            徐立华              133,896,834             99.4692   是
7.02            马思甜              133,896,838             99.4692   是
7.03            戴茂余              135,616,839           100.7469    是
7.04            王海霖              133,896,840             99.4692   是



8、 关于增补独立董事的议案

                                                得票数占出席
  议案序号        议案名称            得票数    会议有效表决     是否当选
                                                权的比例(%)
8.01            江小军              133,896,837       99.4692 是
8.02            陈一红              134,016,834       99.5583 是
8.03            应志芳              133,896,836       99.4692 是
9、 关于增补监事的议案

                                                      得票数占出席
    议案序号           议案名称             得票数    会议有效表决     是否当选
                                                      权的比例(%)
9.01               赵书钦                 134,016,837       99.5583 是
9.02               涂建兵                 133,896,833       99.4692 是



(三)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案     议案名称                 同意                      反对                   弃权
 序号                       票数          比例(%)   票数          比例     票数   比例(%)
                                                                    (%)
5         公 司 2019      7,950,428        91.7541    714,500       8.2459      0      0.0000
          年度利润
          分配预案
6         关于续聘        7,950,428        91.7541    714,500       8.2459      0      0.0000
          会计师事
          务所的议
          案
7.01      徐立华          7,950,434        91.7541
7.02      马思甜          7,950,438        91.7542
7.03      戴茂余          9,670,439       111.6043
7.04      王海霖          7,950,440        91.7542
8.01      江小军          7,950,437        91.7542
8.02      陈一红          8,070,434        93.1390
8.03      应志芳          7,950,436        91.7542
9.01      赵书钦          8,070,437        93.1391
9.02      涂建兵          7,950,433        91.7541



(四)      关于议案表决的有关情况说明


       本次股东大会全部议案均属普通决议,根据《公司法》及《公司章程》的相
关规定,已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的
二分之一以上表决通过。
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(宁波)律师事务所

律师:党亦恒律师 邵忞律师

2、 律师见证结论意见:


    本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人
员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股
东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东
大会通过的决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                                  宁波波导股份有限公司
                                                       2020 年 6 月 30 日

关闭窗口