波导股份第八届董事会第二次会议决议公告

  股票代码:600130             股票简称:波导股份           编号:临 2020-027



                         宁波波导股份有限公司
                 第八届董事会第二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    宁波波导股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2020 年 7 月 9 日以通讯表决的方式
召开。本次会议的通知于 2020 年 7 月 2 日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员,会议
应到董事 7 人,实到 7 人,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事
长徐立华先生主持 ,符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易的议案》

     关联董事徐立华先生、王海霖先生、戴茂余先生回避表决。

      内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《波导股份关于增加 2020

  年度日常关联交易的公告》。

      表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过了《关于拟收购宁波波导易联电子有限公司部分股权暨关联交易的议案》

     关联董事徐立华先生、王海霖先生、戴茂余先生回避表决。

      内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《波导股份关于拟收购宁

  波波导易联电子有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

       表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。
                                                       宁波波导股份有限公司董事会

                                                                  2020 年 7 月 11 日




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