波导股份第八届监事会第四次会议决议公告

 股票代码:600130                股票简称:波导股份         编号:临 2020-037



                          宁波波导股份有限公司
                  第八届监事会第四次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


   一、     监事会会议召开情况
       宁波波导股份有限公司于 2020 年 10 月 19 日以电子邮件、传真等方式发出召开第
   八届监事会第四次会议的通知,会议于 2020 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开,会
   议应参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人,会议由监事会召集人赵书钦先生
   主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。
   二、 监事会会议审议情况

 1、 审议通过了《波导股份 2020 年三季度报告及其摘要》

          内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《波导股份 2020 年第三

   季度报告》。

   监事会发表审核意见:

    (1)《公司 2020 年三季度报告》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公

    司章程》的规定;

    (2)《公司 2020 年三季度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各

    项规定,所包含的信息真实反映了公司 2020 年 1-9 月的经营业绩和财务状况等事项;

    (3)监事会提出本意见前,未发现参与编制和审议公司 2020 年三季度报告的相关人员

    有违反保密规定的行为。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

          特此公告。

                                                       宁波波导股份有限公司监事会

                                                                  2020 年 10 月 31 日

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