浪莎股份:浪莎股份第十一届董事会第一次会议决议公告

   证券代码:600137   股票简称:浪莎股份   编号:临 2022-016



        四川浪莎控股股份有限公司
    第十一届董事会第一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    四川浪莎控股股份有限公司于 2022 年 6 月 23 日在浪莎三期浪莎
内衣有限公司会议室召开了第十一届董事会第一次会议,会议由公司

第十一届董事会临时召集人翁荣弟主持。会议应到董事 7 名、实到董
事 7 名。公司监事会 3 名监事及拟聘总经理、副总经理、董事会秘书
等人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定,会议合法
有效。经出席会议 7 名董事审议,现将会议选聘结果公告如下:
    一、7 票同意,0 票反对,0 票弃权,选举翁荣弟为四川浪莎控
股股份有限公司第十一届董事会董事长,法定代表人。
    二、7 票同意,0 票反对,0 票弃权,选举翁晓锋为四川浪莎控
股股份有限公司第十一届董事会副董事长。
    三、7 票同意,0 票反对,0 票弃权,选举翁荣弟、罗仲伟、张
轶男为四川浪莎控股股份有限公司第十一届董事会战略委员会成员,
翁荣弟为主任委员。
    四、7 票同意,0 票反对,0 票弃权,选举罗仲伟、何元福、翁

晓锋为四川浪莎控股股份有限公司第十一届董事会提名委员会成员,
罗仲伟为主任委员。
    五、7 票同意,0 票反对,0 票弃权,选举何元福、张轶男、金
洲斌为四川浪莎控股股份有限公司第十一届董事会审计委员会成员,
何元福为主任委员。
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    六、7 票同意,0 票反对,0 票弃权,选举张轶男、罗仲伟、何
元福为四川浪莎控股股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委员

会成员,张轶男为主任委员。
   七、7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司
新一届经营班子成员的议案》

    1、会议同意聘任翁荣弟为公司总经理;
    2、经新聘任公司总经理提名,会议同意聘任翁晓锋为公司副总
经理,周宗琴为公司财务负责人。

    八、7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公
 司董事会秘书的议案》。会议同意聘任马中明为公司董事会秘书。
      特此公告。




                                    四川浪莎控股股份有限公司
                                              董 事     会
                                             2022 年 6 月 23 日




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附件:公司选聘任人员简历

    翁荣弟,男,1968 年 8 月出生,浙江省义乌市人,高级经济师。
金华市人大代表,2002 年全国青年星火致富带头人,2007 年浙商风
云人物,上海东华大学、浙江师范大学、杭州商学院客座教授。曾任
浙江金华银行监事。历任浪莎内衣公司、浪莎小额贷款公司董事长,
公司第六届、第七届、第八届董事会董事、副董事长,公司总经理,
公司第九届、第十届董事会董事、董事长、公司总经理。现任公司第
十一届董事会董事。

    翁晓锋,男、1982 年 11 月出生,浙江义乌人,大学本科学历。
2006 年毕业于英国 Univsersity of Bedfordshire 工商管理专业。
2007 年加入浪莎集团有限公司,与实际控制人翁关荣系父子关系。
历任浙江蓝也薄膜有限公司、义乌市宏光针织有限公司、上海浪莎资
产管理有限公司、浙江天肌生物科技有限公司董事长,集团公司副总
经理、公司副总经理,义乌市人大代表。公司第八届董事会董事,公
司副总经理,第九届、第十届董事会董事、副董事长,公司副总经理。
现任公司第十一届董事会董事。


    金洲斌,男,1967 年 10 月出生,浙江省义乌市人,大专文化,
高级经济师。现任浪莎内衣有限公司副总经理,义乌市蓝也服饰有限
公司执行董事、法定代表人,公司第六届、第七届、第八届、第九届、
第十届董事会董事。现任公司第十一届董事会董事。


    罗仲伟,男,1955 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济
学博士。曾任浙江中国小商品城集团股份有限公司(证券代码:
600415)、长城财富资产管理股份有限公司、大唐国际发电股份有限
公司(证券代码:601991)独立董事,公司第六届、第七届、第十届
董事会独立董事。现任中国社会科学院工业经济研究所研究员,中国
社会科学院大学教授/博士生导师,兼任中国技术经济学会、中国投
资协会投资咨询委员会理事,中国企业联合会管理现代化工作委员会
委员独立董事,第十一届董事会独立董事。
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    何元福,男,1955 年 3 月出生,本科学历,中国国籍,无境外
永久居留权,教授级高级会计师,注册会计师,2012 年 1 月退休。
曾任公司第十届董事会独立董事,并同时兼任浙江亿利达股份有限公
司独立董事,杭州老板电器股份有限公司独立董事,赛特斯信息科技
股份有限公司独立董事,瑞人堂医药集团股份有限公司独立董事。退
休前历任浙江省财政厅会计管理处主任科员,浙江省注册会计师协会
秘书长,浙江省财政干部教育中心主任,浙江省中华会计函授学校副
校长等职务。现任公司第十一届董事会独立董事。


    张轶男,女,中国国籍,无永久境外居留权,浙江大学法学学士、
法学硕士,律师。2018 年 3 月取得上海证券交易所独立董事任职资
格,律师从业 15 年。曾任浙江泽大律师事务所律师、合伙人,2010
年 10 月至今任国浩律师(杭州)事务所律师、合伙人。现为浙江省
律师协会金融与保险专业委员会副主任,同时兼任杭州平治信息技术
股份有限公司(证券代码:300571)、通策医疗股份有限公司(证券
代码:600763)独立董事。长期担任 CCTV-12《法律讲堂》节目主讲
人。现任公司第十一届董事会独立董事。


    周宗琴:女、1971 年 1 月出生,四川宜宾人,高级会计师。曾
先后担任四川长江包装控股股份有限公司财务处会计、财务处副处
长、处长,公司第五届监事会监事等职务。历任公司第六届、第七届、
第八届、第九届、第十届公司财务负责人。

    马中明:男、1966 年 2 月出生,四川绵竹人,中共党员,大学
文化,工程师。2001 年 11 月取得上海证券交易所上市公司董事会秘
书任职资质。历任公司第六届、第七届、第八届、第九届、第
十届董事会秘书。




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