*ST新亿第八届董事会第一次会议决议公告

   证券代码:600145                            证券简称:*ST 新亿



       新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

             第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司(以下简称公司)董事
会第八届第一次会议通知于 2019 年 8 月 19 日以电子邮件和传真方式
传达给公司全体董事。本次会议以现场结合通讯的方式,于 2019 年
8 月 29 日召开,会议应到董事 7 人,实到董事 6 人,独立董事买买
提黄建国因故缺席。本次会议由黄伟先生主持,会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定,经全体董事审议:
    1.审议《公司 2019 年半年度报告》
    表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    经审核,董事会认为编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    特此公告。


                        新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
                                                          董事会
                                              2019 年 8 月 29 日

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