ST坊展2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600149               证券简称:ST 坊展     公告编号:2019-018

                       廊坊发展股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 8 月 19 日


(二)      股东大会召开的地点:河北省廊坊市广阳区永丰道 3 号廊坊发展大厦 B

   座 22 层公司会议室。


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                        157

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 65,938,995

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 17.3450
份总数的比例(%)



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,董事长王大为先生主持会议,会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决
程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,本次
会议决议合法、有效。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人,出席 10 人,独立董事翟洪涛先生因事未能出席本次会
   议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书张春岭先生出席本次股东大会;公司高管列席本次股东大会。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:关于选举王大为先生为公司第九届董事会董事的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类                同意                       反对                 弃权

   型          票数          比例(%)    票数       比例(%) 票数    比例(%)

  A股        58,730,300       89.0676    7,208,695      10.9324   0      0.0000



2、 议案名称:关于选举赵俊慧女士为公司第九届董事会董事的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类                同意                       反对                 弃权

   型          票数          比例(%)    票数       比例(%) 票数    比例(%)

  A股        58,733,200       89.0720    7,205,795      10.9280   0      0.0000



3、 议案名称:关于选举李君彦女士为公司第九届董事会董事的议案
   审议结果:通过

表决情况:

股东类                同意                       反对                 弃权

  型           票数          比例(%)    票数       比例(%) 票数    比例(%)

 A股         58,730,300       89.0676    7,208,695      10.9324   0      0.0000



4、 议案名称:关于选举许艳宁女士为公司第九届董事会董事的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类                同意                       反对                 弃权

  型           票数          比例(%)    票数       比例(%) 票数    比例(%)

 A股         58,732,800       89.0714    7,206,195      10.9286   0      0.0000



5、 议案名称:关于选举周静女士为公司第九届董事会独立董事的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类                同意                       反对                 弃权

  型           票数          比例(%)    票数       比例(%) 票数    比例(%)

 A股         58,842,800       89.2382    7,096,195      10.7618   0      0.0000



6、 议案名称:关于选举段嘉刚先生为公司第九届董事会独立董事的议案

   审议结果:通过

表决情况:
股东类                同意                        反对                      弃权

  型           票数          比例(%)    票数           比例(%) 票数      比例(%)

 A股         58,842,800       89.2382    7,096,195        10.7618       0      0.0000



7、 议案名称:关于选举翟洪涛先生为公司第九届董事会独立董事的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类                同意                        反对                      弃权

  型           票数          比例(%)    票数           比例(%) 票数      比例(%)

 A股         58,842,800       89.2382    7,096,195        10.7618       0      0.0000



8、 议案名称:关于选举沈友江先生为公司第九届董事会独立董事的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类                同意                        反对                      弃权

  型           票数          比例(%)     票数          比例(%) 票数      比例(%)

 A股         58,841,000       89.2355    7,095,495 10.7606          2,500      0.0039



9、 议案名称:关于选举李丽霞女士为公司第九届监事会监事的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类                同意                         反对                     弃权

  型          票数        比例(%)         票数          比例(%) 票数 比例(%)
 A股               58,731,000 89.0686               7,207,995 10.9314          0        0.0000



10、        议案名称:关于选举王桂兵女士为公司第九届监事会监事的议案

     审议结果:通过

表决情况:

股东类                     同意                             反对                   弃权

     型            票数           比例(%)          票数        比例(%) 票数     比例(%)

 A股              58,731,000         89.0686 7,205,495 10.9275             2,500        0.0039




(二)        涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议                                  同意                      反对                  弃权

            议案名称                       比例                                           比例
序                           票数                      票数        比例(%) 票数
                                           (%)                                          (%)

          关于选举王大为
          先生为公司第九
 1                          556,600        7.1677    7,208,695       92.8323        0     0.0000
          届董事会董事的
          议案
          关于选举赵俊慧
          女士为公司第九
 2                          559,500        7.2051    7,205,795       92.7949        0     0.0000
          届董事会董事的
          议案
          关于选举李君彦
          女士为公司第九
 3                          556,600        7.1677    7,208,695       92.8323        0     0.0000
          届董事会董事的
          议案
          关于选举许艳宁
          女士为公司第九
 4                          559,100        7.1999    7,206,195       92.8001        0     0.0000
          届董事会董事的
          议案
          关于选举周静女
 5        士为公司第九届    669,100        8.6165    7,096,195       91.3835        0     0.0000
          董事会独立董事
       的议案
       关于选举段嘉刚
       先生为公司第九
 6                      669,100   8.6165   7,096,195   91.3835       0   0.0000
       届董事会独立董
       事的议案
       关于选举翟洪涛
       先生为公司第九
 7                      669,100   8.6165   7,096,195   91.3835       0   0.0000
       届董事会独立董
       事的议案
       关于选举沈友江
       先生为公司第九
 8                      667,300   8.5933   7,095,495   91.3744   2,500   0.0323
       届董事会独立董
       事的议案
       关于选举李丽霞
       女士为公司第九
 9                      557,300   7.1768   7,207,995   92.8232       0   0.0000
       届监事会监事的
       议案
       关于选举王桂兵
       女士为公司第九
10                      557,300   7.1768   7,205,495   92.7910   2,500   0.0322
       届监事会监事的
       议案



(三)     关于议案表决的有关情况说明

    会议审议议案内容详见 2019 年 8 月 10 日披露于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《2019 年第一次临时股东大会会议资料》。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:王建康 肖秀君

2、 律师见证结论意见:

    本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表
决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定,合法有效。
四、   备查文件目录



1、 廊坊发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议;


2、 北京德恒律师事务所出具的《廊坊发展股份有限公司 2019 年第一次临时股

   东大会的法律意见》。




                                                 廊坊发展股份有限公司
                                                     2019 年 8 月 19 日

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