ST坊展第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码:600149         证券简称:ST 坊展       公告编号:临 2019-019



                     廊坊发展股份有限公司

               第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

       (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

       (二)公司于 2019 年 8 月 16 日通过电话、电子邮件等方式发出

本次董事会会议的通知,会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送

达。

       (三)公司于 2019 年 8 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开

本次会议。

       (四)本次会议应出席的董事人数为 11 人,实际出席会议的董事

人数 11 人。

       (五)本次会议由公司董事长王大为主持。

       二、董事会会议审议情况

       (一)关于选举公司第九届董事会董事长的议案

       选举王大为先生为公司第九届董事会董事长。

       表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
    (二)关于选举公司第九届董事会副董事长的议案

    选举曹玫女士为公司第九届董事会副董事长。

    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

    (三)关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案

    战略委员会成员:

    主任委员:董事长王大为

    委    员:副董事长曹玫,董事赵俊慧、张春岭、许艳宁、李君

彦,独立董事段嘉刚

    审计委员会成员:

    主任委员:独立董事段嘉刚

    委    员:董事张春岭,独立董事沈友江

    提名委员会成员:

    主任委员:独立董事周静

    委    员:副董事长曹玫,独立董事翟洪涛

    薪酬与考核委员会成员:

    主任委员:独立董事沈友江

    委    员:董事长王大为,独立董事翟洪涛

    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

    (四)关于聘任公司总经理的议案

    经董事长提名,聘任曹玫女士为公司总经理。

    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

    (五)关于聘任公司董事会秘书的议案
    经董事长提名,聘任张春岭先生为公司董事会秘书。

    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

    (六)关于聘任公司财务总监的议案

    经总经理提名,聘任许艳宁女士为公司财务总监。

    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

    (七)关于聘任公司证券事务代表的议案

    经总经理提名,聘任温晓辉先生为公司证券事务代表。

    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

    特此公告。

                                廊坊发展股份有限公司董事会

                                        2019 年 8 月 19 日



附件:聘任人员简历

    曹玫,女,汉族,1972 年出生,工商管理硕士,高级项目管理师。

现任廊坊发展股份有限公司职工董事、副董事长、总经理,廊坊市华

逸发展智慧能源有限公司董事;廊坊市广炎供热有限责任公司董事;

曾任新奥集团股份有限公司职业发展中心副总经理,领导力发展中心、

测评中心主任;廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副总经理;廊

坊发展股份有限公司董事会秘书,副总经理,常务副总经理;第六届

廊坊市政协常委。

    张春岭,男,汉族,1974 年出生,本科学历,经济师。现任廊坊

发展股份有限公司职工董事、董事会秘书、证券部部长、董事会办公
室主任。曾任保定天鹅股份有限公司企管处科员、证券科副科长、证

券科科长、证券事务代表;廊坊发展股份有限公司资本运营部部长,

采购管理部部长、证券事务代表。

    许艳宁,女,汉族,1978 年出生,本科学历,注册会计师。现任

廊坊发展股份有限公司董事、财务总监、财务部部长;廊坊市华逸发

展智慧能源有限公司董事、财务总监。历任廊坊至信会计师事务所审

计部审计员;民航干部管理学院财务部职员;华都房地产财务部会计

主管;廊坊华安达会计师事务所审计部项目经理;廊坊市投资控股集

团有限公司财务部职员。

    温晓辉,男,汉族,1987 年出生,中共党员,本科学历。现任廊

坊发展股份有限公司证券事务代表。历任廊坊市国土土地开发建设投

资有限公司职员;廊坊市投资控股集团有限公司职员;廊坊发展股份

有限公司证券部主管。

关闭窗口