ST坊展第九届监事会第一次会议决议公告

证券代码:600149         证券简称:ST 坊展       公告编号:临 2019-020


                   廊坊发展股份有限公司
              第九届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    (一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    (二)公司于 2019 年 8 月 16 日通过电话、电子邮件等方式发出

本次会议的通知,会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。

    (三)公司于 2019 年 8 月 19 日以现场表决方式在河北省廊坊市

广阳区永丰道 3 号廊坊发展大厦 B 座 22 层公司会议室召开本次会议。

    (四)本次会议应出席的监事人数为 3 人,实际出席会议的监事

人数 3 人。

    (五)本次会议由公司监事会主席李丽霞主持。

    二、监事会会议审议情况

    关于选举公司第九届监事会主席的议案

    选举李丽霞女士为公司第九届监事会主席。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

    特此公告。

                                       廊坊发展股份有限公司监事会

                                             2019年8月19日

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