中国船舶2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600150               证券简称:中国船舶       公告编号:2019-82

                    中国船舶工业股份有限公司
             2019 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 11 月 28 日


(二)      股东大会召开的地点:北京市海淀区首体南路 9 号主语国际 1 号楼中国

   船舶大厦三楼会议厅


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                         21

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                731,923,376

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 53.1103
份总数的比例(%)



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    会议由公司董事会召集,钱建平董事主持,采取现场投票及网络投票方式召
开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关
       法律法规和《公司章程》的规定。

       (五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、公司在任董事 14 人,出席 4 人,雷凡培董事长、杨金成董事、孙伟董事、陈
          琪董事、贾海英董事、王琦董事、钱德英董事、陆子友董事、宁振波董事、
          吴卫国董事因公务原因未能出席本次会议;
       2、公司在任监事 7 人,出席 3 人,钟坚监事、李朝坤监事、彭卫华监事、盛闻
          英监事因公务原因未能出席本次会议;
       3、公司副总经理兼董事会秘书陶健先生、总会计师陈琼女士列席了本次会议。


       二、    议案审议情况



       (一)    非累积投票议案


       1、 议案名称:《关于聘请公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》

          审议结果:通过

       表决情况:

       股东                 同意                             反对                   弃权

       类型          票数            比例(%)        票数      比例(%)    票数        比例(%)

       A股          731,506,669      99.9430         416,707        0.0570          0      0.0000


       (二)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案                                      同意                     反对               弃权
              议案名称
序号                               票数          比例(%)    票数     比例(%) 票数 比例(%)
        《关于聘请公司
 1      2019 年度财务报告 26,146,003             98.4312     416,707     1.5688      0      0.0000
        审计机构的议案》

       (三)    关于议案表决的有关情况说明

           本次会议审议的议案为一般议案,需经出席会议并有权行使表决的股东(或
       其代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:万商天勤(上海)律师事务所

律师:黄颢律师、周阳律师

2、 律师见证结论意见:

    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人
员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                                中国船舶工业股份有限公司
                                                        2019 年 11 月 29 日

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