华创阳安:华创阳安股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

    证券代码:600155       证券简称:华创阳安      公告编号:临 2022-028


                        华创阳安股份有限公司
                  2021 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
     本次会议是否有否决议案:无



    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2022 年 6 月 30 日
    (二) 股东大会召开的地点:贵州省贵阳市云岩区北京路 66 号贵州饭店(贵宾楼)
会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                               55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                   1,081,566,932
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比
                                                                      63.9347
例(%)

    注:公司有表决权股份总数为 1,691,675,483 股,即总股本 1,739,556,648 股扣除
截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 47,881,165 股。

    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集,采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决,现场会议由公司董事长陶永泽先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定,本次会议决议合法、有效。

    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
    2、 公司在任监事 4 人,出席 4 人;
    3、 公司董事会秘书出席了本次股东大会;其他高管列席了本次会议。
   二、 议案审议情况
   (一) 非累积投票议案
   1、 议案名称:公司 2021 年年度报告全文及摘要
  审议结果:通过
  表决情况:
                         同意                         反对                     弃权
股东类型
                 票数           比例(%)    票数      比例(%)      票数      比例(%)
  A股       1,080,844,732        99.9332    644,100      0.0595       78,100      0.0073


   2、 议案名称:公司 2021 年度董事会工作报告
   审议结果:通过
   表决情况:

股东类                  同意                        反对                        弃权
  型            票数           比例(%)     票数        比例(%)      票数     比例(%)
 A股       1,080,844,732        99.9332     644,100          0.0595    78,100     0.0073


   3、 议案名称:公司 2021 年度监事会工作报告
   审议结果:通过
   表决情况:
                         同意                         反对                     弃权
股东类型
                 票数           比例(%)    票数      比例(%)      票数      比例(%)
  A股       1,080,844,732        99.9332    644,100      0.0595       78,100      0.0073


   4、 议案名称:公司 2021 年度财务决算报告
   审议结果:通过
   表决情况:
                         同意                         反对                     弃权
股东类型
                 票数           比例(%)    票数      比例(%)      票数      比例(%)
  A股       1,080,844,732        99.9332    644,100      0.0595       78,100      0.0073
   5、 议案名称:公司 2021 年度利润分配预案
   审议结果:通过
   表决情况:
                       同意                          反对                    弃权
股东类型
                票数          比例(%)     票数       比例(%)     票数     比例(%)
  A股      1,080,865,032       99.9351    697,300          0.0644    4,600      0.0005


   6、 议案名称:公司 2021 年度独立董事述职报告
   审议结果:通过
   表决情况:
                       同意                         反对                     弃权
股东类型
                票数          比例(%)    票数      比例(%)      票数      比例(%)
  A股      1,080,844,732       99.9332    644,100      0.0595       78,100      0.0073


   7、 议案名称:关于聘请公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
   审议结果:通过
   表决情况:
                       同意                         反对                     弃权
股东类型
                票数          比例(%)    票数      比例(%)      票数      比例(%)
  A股      1,080,844,732       99.9332    644,100      0.0595       78,100      0.0073


   8、 议案名称:关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交
易预计的议案
   审议结果:通过
   表决情况:
                       同意                         反对                     弃权
股东类型
                票数          比例(%)    票数       比例(%)     票数      比例(%)
  A股      438,434,299         99.8523    644,100      0.1467       4,600      0.0010
   9、 议案名称:关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬方案的议案
   审议结果:通过
   表决情况:
                       同意                         反对                 弃权
股东类型
                票数          比例(%)    票数      比例(%)   票数    比例(%)
  A股      1,080,862,632       99.9348    699,700      0.0646    4,600     0.0006




   10、 议案名称:关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的
议案
  审议结果:通过
  表决情况:
                       同意                         反对                 弃权
股东类型
                票数          比例(%)    票数      比例(%)   票数    比例(%)
  A股      1,080,918,232       99.9400    644,100      0.0595    4,600     0.0005


   11、 议案名称:公司未来三年(2022 年-2024 年)股东回报规划
  审议结果:通过
  表决情况:
                       同意                         反对                 弃权
股东类型
                票数          比例(%)    票数      比例(%)   票数    比例(%)
  A股      1,081,105,032       99.9572    457,300      0.0422    4,600     0.0006




  12、 议案名称:关于公司股东大会决议事项有效期的议案
  审议结果:通过
  表决情况:

                       同意                         反对                 弃权
股东类型
                票数          比例(%)    票数      比例(%)   票数    比例(%)
      A股       1,080,918,232                99.9400 644,100               0.0595 4,600              0.0005


     (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案                                             同意                      反对                     弃权
                 议案名称
序号                                      票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数      比例(%)
        公司 2021 年度利润分配预
 5                                     500,387,918        99.8599   697,300       0.1391   4,600           0.0010
        案
        关于聘请公司 2022 年度财
 7      务审计机构和内部控制审         500,367,618        99.8558   644,100       0.1285   78,100          0.0157
        计机构的议案
        关于公司 2021 年度日常关
        联交易执行情况及 2022 年
 8                                     438,434,299        99.8523   644,100       0.1467   4,600           0.0010
        度日常关联交易预计的议
        案
        关于公司董事、监事、高
 9      级管理人员 2022 年薪酬方       500,385,518        99.8594   699,700       0.1396   4,600           0.0010
        案的议案
        公 司 未 来 三 年 ( 2022 年
 11                                    500,627,918        99.9078   457,300       0.0912   4,600           0.0010
        -2024 年)股东回报规划
        关于公司股东大会决议事
 12                                    500,441,118        99.8705   644,100       0.1285   4,600           0.0010
        项有效期的议案




       (三) 关于议案表决的有关情况说明
       1、议案 1-10 为普通决议事项,均获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股
份总数的 1/2 以上通过。议案 11、12 为特别决议事项,均获得出席会议股东或股东代
理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
       2、议案 8 构成关联交易,关联股东回避表决,该议案有表决权股份总数不包含关
联股东持有的公司股份数量 642,483,933 股。回避表决的关联股东为:新希望化工投资
有限公司、南方希望实业有限公司、拉萨经济技术开发区北硕投资中心(有限合伙)、
上海杉融实业有限公司、贵州现代物流产业(集团)有限责任公司、中国贵州茅台酒厂
(集团)有限责任公司、和泓置地集团有限公司、贵州燃气集团股份有限公司、刘江。
       三、 律师见证情况
       1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
       律师:周涛、潘波
    2、 律师见证结论意见:
    公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议
的表决程序和表决结果均合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                                       华创阳安股份有限公司
                                                           2022 年 7 月 1 日

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