中体产业集团股份有限公司关于修改公司章程的议案

中体产业集团股份有限公司关于修改公司章程的议案

    关于修改公司章程的议案
    鉴于公司实际情况发生变化,现就公司章程提出如下修改意见:
    一、原章程第二条,原为
    …………
    公司经国家经济体制改革委员会体改生[1997]153号文批准,以募集方式设立;在国家工商行政管理局注册登记,取得营业执照。
    修改为:
    公司经国家经济体制改革委员会体改生[1997]153号文批准,以募集方式设立;在国家工商行政管理局注册登记,取得营业执照。营业执照号企股国字第001155号。
    二、原章程第三条,原为
    公司于一九九八年二月二十五日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股4500万股。其中,公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为4050万股,于一九九八年三月二十七日在上海证券交易所上市;公司向公司职工发行的以人民币认购的内资股为450万股,于一九九八年九月二十八日在上海证券交易所上市。公司于二000年八月三十一日经中国证券监督管理委员会核准,增资扩股1511.4万股,其可流通部分于二000年十月十日在上海证券交易所上市。公司于二00一年六月一日经第四次股东大会批准,实施了2000年度利润分配及资本公积金转增方案,以19,511.4万股为基数,每10股分配送红股1股转增2股,其可流通部分于二00一年六月二日在上海证券交易所上市。
    修改为:
    公司于一九九八年二月二十五日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股4500万股。其中,公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为4050万股,于一九九八年三月二十七日在上海证券交易所上市;公司向公司职工发行的以人民币认购的内资股为450万股,于一九九八年九月二十八日在上海证券交易所上市。
    三、原章程第六条,原为
    公司注册资本为人民币25364.82万元。
    修改为:
    公司注册资本为人民币45656.676万元。
    四、原章程第二十条,原为
    公司的股本结构为:普通股25364.82万股。
    修改为:
    公司的股本结构为:普通股45656.676万股。
    五、原章程第一百一十四条,原为
    公司董事会可以按照股东大会的有关决议,设立战略投资、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。
    修改为:
    公司董事会可以按照股东大会的有关决议,设立战略发展、审计、提名与公司治理、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,独立董事担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。
    六、原章程第一百一十五条,原为
    战略投资委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
    修改为:
    战略发展委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研
    七、原章程第一百一十七条,原为
    提名委员会的主要职责是:
    1、研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议;
    2、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选;
    3、对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。
    修改为:
    提名与公司治理委员会的主要职责是:
    (一)负责制定公司治理准则,并提交董事会批准;
    (二)检讨并督促实施公司治理规则,就公司法人治理结构向公司董事会提供建议;
    (三)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议;
    (四)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议;
    (五)搜寻合格的董事和高级管理人员的人选,并对其进行审查,提出建议。董事候选人必须具备高尚的个人品德和职业操守,突出的工作能力和判断能力,能与其他董事紧密配合,为股东的长期利益共同努力;
    (六)对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议;
    (七)建立董事和高管人员储备计划并随时补充更新;
    (八)评价董事会下属各委员会的结构,并推荐董事担任相关委员会委员,提交董事会批准。每年对各委员会成员进行评价和推荐,必要时可推荐其他委员会成员填补空席。每年负责评价董事会及其下属委员会的工作效率,并提交董事会批准;
    (九)检讨公司实行的对外披露政策,并就此向董事会提出建议;
    (十)监督公司遵守各项适用法律规定的情况以及公司向公众和有关监管机关发布信息的连续性、准确性、清楚性、完整性和时效性,并据此向董事会提出建议;
    (十一)制定委员会内部的工作制度、工作流程和工作计划;

关闭窗口