中体产业:中体产业关于修订《董事会议事规则》的公告

证券代码:600158         股票简称:中体产业                 编号:临 2022-08



                   中体产业集团股份有限公司
             关于修订《董事会议事规则》的公告

    特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。



   中体产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 22 日以现

场和通讯相结合的方式召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于修订<

董事会议事规则>的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引

(2022 年修订)》[2022]2 号等法规要求,现对《中体产业集团股份有限公司董

事会议事规则》进行相应修订。具体修订情况如下:
               修订前                                  修订后
第十二条 董事会行使下列职权:          第十二条     董事会行使下列职权:
(一)负责召集股东大会,并向大会       (一)负责召集股东大会,并向大会报
报告工作;                             告工作;
(二)执行股东大会的决议;             (二)执行股东大会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资方       (三)决定公司的经营计划和投资方
案;                                   案;
(四)制订公司的年度财务预算方案、 (四)制订公司的年度财务预算方案、
决算方案;                             决算方案;
(五)制订公司的利润分配方案和弥       (五)制订公司的利润分配方案和弥补
补亏损方案;                           亏损方案;
(六)制订公司增加或者减少注册资       (六)制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案; 本、发行债券或其他证券及上市方案;
(七)拟订公司重大收购、回购本公       (七)拟订公司重大收购、回购本公司


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司股票或者合并、分立和解散方案;       股票或者合并、分立和解散方案;
(八)在股东大会授权范围内,决定       (八)在股东大会授权范围内,决定公
公司的风险投资、资产抵押及其他担       司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
保事项;                               对外担保事项、委托理财、关联交易、
                                       对外捐赠等事项;
                                       (九)决定公司内部管理机构的设置;
(九)决定公司内部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司总裁、董事会
(十)聘任或者解聘公司总裁、董事       秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘
会秘书;根据总裁的提名,聘任或者       公司 副总裁、财务负责人等高级管理
解聘公司副总裁、财务负责人等高级       人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
管理人员,并决定其报酬事项和奖惩       (十一) 制订公司的基本管理制度;
事项;                                 (十二) 制订公司章程的修改方案;
(十一)制订公司的基本管理制度;       (十三)    管理公司信息披露事项;
(十二)拟订《公司章程》的修改方       (十四)向股东大会提请聘请或更换为
案;                                   公司审计的会计师事务所;
 (十三) 管理公司信息披露事项;         (十五)听取公司总裁的工作汇报并检
 (十四) 向股东大会提请聘请或更换       查总裁的工作;
为公司审计的会计师事务所;             (十六)法律、法规或公司章程规定,
(十五)听取公司总裁的工作汇报并       以及股东大会授予的其他职权。
检查总裁的工作;
(十六)法律、法规或《公司章程》
规定,以及股东大会授予的其他职权。
第十三条 下列事项,须经董事会讨        第十三条   下列事项,须经董事会讨论
论并作出决议,待提请公司股东大会       并作出决议,待提请公司股东大会讨论
讨论并作出决议后方可实施:             并作出决议后方可实施:
(一)投资(含收购、出售资产)额       (一)投资(含收购、出售资产)额超
超过公司最近审计净资产的 50%以上       过公司最近审计净资产的 50%以上的项
的项目;借款、担保额超过公司最近       目;借款、担保额超过公司最近审计净
审计净资产的 50%以上的项目;           资产的 50%以上的项目;上述项目超过


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(二)选举和更换董事,有关董事的       公司最近一次经审计总资产 30%的;
报酬事项;                             (二)选举和更换董事,有关董事的报
(三)公司董事会工作报告;             酬事项;
(四)公司的年度财务预算方案和决       (三)公司董事会工作报告;
算方案;                               (四)公司的年度财务预算方案和决算
(五)公司的利润分配方案和弥补亏       方案;
损方案;                               (五)公司的利润分配方案和弥补亏损
(六)公司增加或减少注册资本;         方案;
(七)发行公司债券;                   (六)公司增加或减少注册资本;
(八)公司合并、分立、解散和清算、 (七)发行公司债券;
以及公司形式的变更等事项;             (八)公司合并、分立、解散和清算、
(九)修改《公司章程》方案;           以及公司形式的变更等事项;
(十)公司聘用、解聘会计师事务所; (九)修改《公司章程》方案;
(十一)审议代表公司发行在外有表决       (十)公司聘用、解聘会计师事务所;
权股份总数的百分之三以上的股东的        (十一)审议代表公司发行在外有表决
提案;                                 权股份总数的百分之三以上的股东的
 (十二)审议批准公司变更募集资金        提案;
投向的议案;                            (十二)审议批准公司变更募集资金投
 (十三)审议依法须由股东大会审议        向的议案;
的关联交易和股权激励计划;              (十三)审议依法须由股东大会审议的
 (十四)审议法律、法规和《公司章程》 关联交易和股权激励计划;
规定应当由股东大会决定的其他事         (十四)审议法律、法规和《公司章程》
项。                                   规定应当由股东大会决定的其他事项。
第十四条 下列事项,须经董事会讨        第十四条     下列事项,须经董事会讨论
论并作出决议后方可实施:               并作出决议后方可实施:
(一)在股东大会授权范围内,投资       (一)在股东大会授权范围内,投资(含
(含收购、出售资产)额占公司最近       收购、出售资产)额占公司最近审计净
审计净资产 50%以下(含 50%)的项目; 资产 50%以下(含 50%)的项目;借款、
借款、担保额占公司最近审计净资产       担保额占公司最近审计净资产的 50%


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的 50%(含 50%)以下的项目;           (含 50%)以下的项目;对外捐赠事项。
该等事项中根据《上市规则》如应提       该等事项中根据《上市规则》如应提交
交股东大会审议的事项,经董事会审       股东大会审议的事项,经董事会审议通
议通过后,须提交股东大会审议。         过后,须提交股东大会审议。
(二)负责召集股东大会,并向大会       (二)负责召集股东大会,并向大会报
报告工作;                             告工作;
(三)决定公司的经营计划和投资方       (三)决定公司的经营计划和投资方
案;                                   案;
(四)决定公司内部管理机构的设置; (四)决定公司内部管理机构的设置;
(五)聘任或者解聘公司总裁、董事       (五)聘任或者解聘公司总裁、董事会
会秘书;根据总裁的提名,聘任或者       秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘
解聘公司副总裁、财务负责人等高级       公司副总裁、财务负责人等高级管理人
管理人员,并决定其报酬事项和奖惩       员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
事项;                                 (六)制订公司的基本管理制度;
(六)制订公司的基本管理制度;         (七)管理公司信息披露事项;
(七)管理公司信息披露事项;           (八)听取公司总裁的工作汇报并检查
(八)听取公司总裁的工作汇报并检       总裁的工作;
查总裁的工作;                         (九)法律、法规或《公司章程》规定,
(九)法律、法规或《公司章程》规       以及股东大会授予的其他职权。
定,以及股东大会授予的其他职权。



  除上述修订外,《董事会议事规则》其他条款保持不变。

  《关于修订<董事会议事规则>的议案》尚需提交公司股东大会审议。



  特此公告。



                                              中体产业集团股份有限公司董事会

                                                   二○二二年四月二十二日


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