天坛生物董事会七届十八次会议决议公告

证券代码:600161            证券简称:天坛生物           公告编号:2019-034

                北京天坛生物制品股份有限公司
                董事会七届十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会七届十八次会议
于 2019 年 8 月 9 日以电子方式发出会议通知,于 2019 年 8 月 21 日在北京市朝
阳区富盛大厦 2 座 15 层会议室召开。会议应到董事九人,实到董事八人,独立
董事张连起先生因公务未能出席会议,委托独立董事沈建国女士代为表决。监事
会二名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有
效人数,会议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下:
       一、 审议通过《2019 年半年度报告正本及其摘要》
       详见同日发布于上海证券交易所网站的《2019 年半年度报告》。
       同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
       二、 审议通过《关于下属国药集团武汉血液制品有限公司增资湖南君山单
采血浆站有限公司的议案》
    同意公司下属国药集团武汉血液制品有限公司对湖南君山单采血浆站有限
公司现金增资 1,400 万元,增资款项用于湖南君山单采血浆站有限公司岳阳分公
司建设及业务用房租赁等。
    同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
       三、 审议通过《关于下属国药集团上海血液制品有限公司实施捐赠的议
案》
    同意公司下属国药集团上海血液制品有限公司向云南省温暖工程慈善基金
会捐赠 656,750 元,用于云南省曲靖市会泽县金钟街道中心学校义务教育均衡发
展项目。
    同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    特此公告。


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                                                      2019 年 8 月 21 日
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