香江控股关于聘任高级管理人员的公告

证券代码:600162         证券简称:香江控股      公告编号:临 2020-041


                 深圳香江控股股份有限公司
                 关于聘任高级管理人员的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司于2020年6月16日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第九届董事会
第十一次会议的通知,会议于2020年6月23日上午在公司会议室举行,公司9名董
事全部参与了本次会议,全体监事及高管列席了本次会议。会议召开及决议程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任孙伟亮先
生担任总经理助理职务、聘任吴光辉先生担任公司财务总监职务,任期至第九届
董事会任期届满之日止。
    公司独立董事刘运国先生、王咏梅女士、谢家伟女士就以上管理人员的聘任
发表如下独立意见:在本次董事会聘任高级管理人员过程中,聘任程序符合《公
司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定;同时,经我们审阅相关人
员的个人简历及相关资料,认为孙伟亮先生、吴光辉先生符合有关法律、法规及
规范性文件规定的任职资格,聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件,
未发现有《公司法》第 147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者
并且尚未解除的情况,以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。我们同意董
事会聘任以上管理人员的决议。


    特此公告。


                                        深圳香江控股股份有限公司董事会
                                                 二〇二〇年六月二十四日


    附:相关人员简历
    孙伟亮,1982年生,2005年7月毕业于南开大学人力资源管理专业。2004年
至2009年任中海地产北京公司人力副经理;2009年至2015年任大连万达集团人力
资源中心综合主任;2015年至2019年10月任碧桂园集团人力资源中心总助兼集团
招聘部总经理;2019年11月至2020年3月任花样年地产集团人力资源部门总经理、
花样年控股集团资深总监;现任深圳香江控股股份有限公司助理总裁兼人力资源
中心总经理。
    吴光辉,2006 年毕业于华南理工大学,获工商管理学院会计学专业管理学
士学位、法学双专业毕业证。2006 年至 2011 年任职于毕马威华振会计师事务所
广州分所,从事专业审计工作,2009 年起任广州分所审计部审计助理经理。2011
年 11 月至今先后担任本公司财务分析经理、财务助理总监,2014 年 10 月 30 日
至 2020 年 6 月任本公司监事,现任本公司财务管理中心总经理。

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