雅戈尔关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

证券代码:600177              证券简称:雅戈尔          公告编号:2020-032



                   雅戈尔集团股份有限公司
       关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:
   股东大会召开日期:2020年8月27日
   本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、    召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020 年 8 月 27 日 14 点 30 分
召开地点:浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号 公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2020 年 8 月 27 日
                          至 2020 年 8 月 27 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
二、     会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                         投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
  1      关于授权经营管理层处置股权投资项目的议案              √
  2      关于授权经营管理层进行现金管理的议案                  √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2020 年 8 月 7 日经公司第十届董事会第三次会议审议通过,并于
2020 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》披露。
2、 特别决议议案:1
三、     股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可
以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平
台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多
个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应
选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第
一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、     会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码      股票简称             股权登记日
         A股           600177          雅戈尔              2020/8/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、     会议登记方法
(一)登记方式:法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书
(附件 1)、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份
证、股东账户卡,受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办
理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
(二)登记地点:浙江省宁波市鄞县大道西段二号 8 楼证券部
(三)登记时间:2020 年 8 月 26 日(星期三)上午 8:30-11:30,下午 13:00-16:00
六、     其他事项
(一)会议联系方式:
联系人姓名:冯小姐、虞小姐
电话号码:0574-56198177 传真号码:0574-87425390
(二)请采用传真或信函方式办理登记的股东,在传真或信函发出后通过电话予以
确认,避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。
(三)现场会议会期半天,与会人员食宿与交通费自理。


特此公告。


                                             雅戈尔集团股份有限公司董事会
                                                           2020 年 8 月 8 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
雅戈尔集团股份有限公司:
兹委托       先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 8 月 27 日召开的
贵公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:


序号                 非累积投票议案名称                  同意    反对     弃权

  1      关于授权经营管理层处置股权投资项目的议案

  2      关于授权经营管理层进行现金管理的议案


委托人签名(盖章):                      受托人签名:
委托人身份证号:                          受托人身份证号:
委托日期:      年     月     日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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