*ST安通第七届董事会2020年第六次临时会议决议的公告

  证券代码:600179         证券简称:*ST 安通         公告编号:2020-100


                       安通控股股份有限公司
      第七届董事会 2020 年第六次临时会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    (一)安通控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2020 年
第六次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2020 年 10 月 12 日发出。

    (二)本次董事会会议于 2020 年 10 月 12 日下午 16 点 30 分以通讯方式在
福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦 5 楼会议室召开。

    (三)本次董事会会议由公司董事会召集,公司全体董事推选董事郑少平先
生主持本次会议,本次董事会会议应出席 7 人,实际出席 7 人,公司监事、高级
管理人员列席了会议。

    (四)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举董事长的议
案》。

    公司董事会同意选举郑少平先生担任公司第七届董事会董事长,任期自董事
会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止(个人简历见附件)。

    (二)以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增补董事会各专

门委员会委员的议案》,具体如下:

     1、同意增补郑少平先生、姚江涛先生、赵明阳先生、魏颖晖先生为公司第
七届董事会战略委员会委员,并由郑少平先生任主任委员,任期自本次会议审议
通过之日起至第七届董事会届满之日止;
   2、同意增补魏颖晖先生为公司第七届董事会审计委员会委员,任期自本次
会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止;
   3、同意增补郑少平先生为公司第七届董事会提名委员会委员,任期自本次
会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止;
   4、同意增补赵明阳先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员,任期
自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
   上述人员简历详见附件。

    三、备查文件

   (一)公司第七届董事会 2020 年第六次临时会议决议。




                                                 安通控股股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2020 年 10 月 14 日
附件:

                                   简历


    郑少平先生,男,1963年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生毕
业于大连海事大学国际海商法专业,后获英国威尔士大学商业管理硕士学位。现
任招商局港口集团股份有限公司副总经理,招商局港口控股有限公司执行董事、
副总经理等职务。历任深圳赤湾港航股份有限公司副总经理兼赤湾港集装箱公司
总经理,深圳赤湾港航股份有限公司副总经理、董事,深圳赤湾港航股份有限公
司总经理、董事,深圳赤湾港航股份有限公司总经理、副董事长,深圳赤湾港航
股份有限公司总经理、董事长,中国南山集团副总经理,招商局国际有限公司副
总经理、执行董事,招商局国际有限公司副总经理(总经理级)、执行董事等职
务。2019年9月至2020年3月任安通控股股份有限公司董事长。

    郑少平先生目前未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系;与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的
情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。




    姚江涛先生,男,1963年9月生,中共党员,中国国籍,无永久境外居留权,
硕士研究生学历,高级经济师职称,现任中航信托股份有限公司党委书记、董事
长及法定代表人。历任农行江西省信托投资股份有限公司深圳营业部总经理、公
司副总经理,江西江南信托投资股份有限公司常务副总经理,江南信托党委书记、
总裁、江南证券总经理、董事长,中航信托股份有限公司总经理等职务。他同时
担任中国信托业协会会长,中国信托业协会行业发展研究领导小组组长,中国普
惠金融研究院学术顾问、理事,“金融科技五十人论坛”学术成员,中国医药创
新促进会医药创新投资专业委员会第二届委员。

    姚江涛先生目前未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系;与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的
情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。




    赵明阳先生,男,1970年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生
学历,高级工程师、国家注册安全工程师、高级物流师。现任辽宁港口集团有限
公司集装箱事业部总经理。历任营口港机械公司办公室主任,营口港物业公司生
产副总经理,营口港股份三公司副书记、工会主席,营口港第二港务公司生产副
总、工会主席,中国营口外轮代理公司总经理,营口港务集团有限公司集装箱业
务部部长,营口港务股份有限公司副总经理兼营口港务集团集装箱业务部部长,
辽港集团集装箱事业部副总经理。

    赵明阳先生目前未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系;与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的
情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。




    魏颖晖先生,男,1971年11月生,中共党员,中国国籍,无永久境外居留权,
硕士研究生学历,中级经济师职称。现任中航信托股份有限公司党委委员、副总
经理,协助总经理分管公司信托业务。历任江南证券有限责任公司计划资金部副
总经理,江西江南信托投资股份有限公司资金部总经理,江西江南信托股份有限
公司信托业务一部总经理、中航信托股份有限公司总经理助理、副总经理。

    魏颖晖先生目前未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系;与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的
情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

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