光电股份第五届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码:600184         股票简称:光电股份            编号:临 2019-24


                  北方光电股份有限公司
            第五届监事会第二十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。


    北方光电股份有限公司第五届监事会第二十三次会议通知于2019年8月9日
以邮件、传真、电话等形式向公司全体监事发出,会议于2019年8月16日以通讯
表决方式召开,应表决监事3人,实际表决监事3人,会议的召开符合《公司法》
和公司《章程》的规定。监事会经过审议,会议作出如下决议:
    1、审议通过《2019年半年度报告》;
    监事会对公司2019年半年度报告的书面审核意见:本次半年报的编制和审议
程序符合法律法规、公司《章程》以及公司的各项管理制度的规定;本次半年报
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从
各个方面真实地反映出公司2019年上半年的经营管理和财务状况;在本报告作出
前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    2、审议通过《关于转让102号总装厂房7,800平方米建筑暨关联交易的议案》;
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    特此公告。


                                              北方光电股份有限公司监事会
                                                        2019 年 8 月 17 日

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