光电股份关于续聘2019年度审计机构的公告

证券代码:600184       股票简称:光电股份        编号:临 2019-28

                   北方光电股份有限公司
             关于续聘 2019 年度审计机构的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带责任。

    北方光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月10日召

开第五届董事会第三十三次会议,会议审议通过了《关于续聘2019年度
审计机构的议案》。公司董事会提议拟续聘致同会计师事务所(特殊普

通合伙)为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构,确定其审计费

用为44.6万元。

    独立董事就续聘审计机构发表独立意见,认为致同会计师事务所(特

殊普通合伙)能够遵循独立、客观、公正的执业准则,按计划完成了公

司审计工作,同意公司2019年度继续聘任其为公司的审计机构,为公司
提供财务报告及内部控制审计服务,并将相关议案提交股东大会审议。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                       北方光电股份有限公司董事会

                                            二〇一九年十月十一日

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