光电股份第五届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码:600184           股票简称:光电股份            编号:临 2019-25


                    北方光电股份有限公司
              第五届董事会第三十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    1、北方光电股份有限公司第五届董事会第三十三次会议的召开符合《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
    2、会议于 2019 年 9 月 29 日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各
位董事。会议于 2019 年 10 月 10 日上午 10 时以通讯表决方式召开。
    3、会议应表决董事 8 人,实际表决董事 8 人。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案:
    1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选
人的议案》
    (1)提名李克炎先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (2)提名崔东旭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (3)提名张百锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (4)提名许国嵩先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (5)提名陈良先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (6)提名刘贤钊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(临

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2019-27)。
    2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人
的议案》
    (1)提名陈友春先生为公司第六届董事会独立董事候选人
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (2)提名张明燕女士为公司第六届董事会独立董事候选人
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (3)提名张国玉先生为公司第六届董事会独立董事候选人
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(临
2019-27)。
    3、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
    本议案以 8 票同意获得通过,0 票反对,0 票弃权。
    内容详见公司于同日披露的《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》(临
2019-28)。
    4、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    本议案以 8 票同意获得通过,0 票反对,0 票弃权。
    内容详见公司于同日披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》
(临 2019-29)。
    特此公告。
                                               北方光电股份有限公司董事会
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