光电股份第六届监事会第一次会议决议公告

证券代码:600184         股票简称:光电股份            编号:临 2019-35


                      北方光电股份有限公司
                 第六届监事会第一次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。


    北方光电股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2019年10月18日以
邮件、传真、电话等形式向公司全体监事发出,会议于2019年10月29日在公司会
议室以现场方式召开,应表决监事3人,实际表决监事3人,会议的召开符合《公
司法》和公司《章程》的规定。监事会经过审议,会议作出如下决议:
    1.审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》;
    选举栗红斌先生为公司第六届监事会主席,任期三年,与公司第三届监事会
任期相同。内容详见公司于同日披露的《关于监事会完成换届选举并选举监事会
主席的公告》(临2019-36)。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    2.审议通过《2019年第三季度报告》;
    监事会对公司2019年第三季度报告的书面审核意见:本次三季报的编制和审
议程序符合法律法规、公司《章程》以及公司的各项管理制度的规定;本次三季
报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能
从各个方面真实地反映出公司2019年三季度的经营管理和财务状况;在本报告作
出前,未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
                                              北方光电股份有限公司监事会
                                                       2019 年 10 月 30 日

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