光电股份关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告

证券代码:600184           股票简称:光电股份            编号:临 2019-34


                    北方光电股份有限公司
            关于董事会完成换届选举并选举董事长、
                  聘任高级管理人员的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。


    北方光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 29 日召开了 2019

年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议

案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

    在股东大会完成董事会换届选举后,公司于同日召开了第六届董事会第一次会

议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于公司第六届董

事会专门委员会委员成员组成的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任

公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》。

    现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下:

    一、公司六届董事会组成情况

    1.董事长:李克炎

    2.董事会成员:李克炎、崔东旭、张百锋、许国嵩、陈良、刘贤钊、陈友春(独

立董事)、张明燕(独立董事)、张国玉(独立董事)。
    3. 董事会专门委员会组成

    董事会薪酬与考核委员会:张国玉(主任委员)、张明燕、刘贤钊

    董事会审计委员会:张明燕(主任委员)、陈友春、许国嵩

    董事会提名委员会:陈友春(主任委员)、张国玉、崔东旭

    董事会战略委员会:李克炎(主任委员)、张国玉、崔东旭、陈良、刘贤钊

    董事会风险管理委员会:张百锋(主任委员)、陈友春、张明燕、许国嵩、陈良
    二、公司聘任高级管理人员情况


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    根据公司第六届董事会第一次会议决议,公司聘任张百锋为公司总经理;聘任

陈良、刘向东、周立勇、张卫、曹双喜为公司副总经理;聘任张沛为公司财务总监、

董事会秘书。上述高级管理人员任期三年,与公司第六届董事会任期相同。公司高

级管理人员简历附后。

    公司董事会秘书联系方式为:

    联系电话:029-82537951

    传真号码:029-82526666

    电子邮箱:newhgzqb@163.com

    联系地址:陕西省西安市新城区长乐中路 35#

    邮编:710043

    特此公告。
                                               北方光电股份有限公司董事会
                                                    二○一九年十月三十日




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附:公司高级管理人员简历
    张百锋:男,汉族,出生于 1971 年 4 月,中共党员,研究员级高级工程师。

曾任北方光电集团有限公司副总经理、河南平原光电有限公司总经理。现任北方光

电集团有限公司董事,本公司董事、总经理、党委副书记。

    陈良:男,汉族,出生于 1969 年 2 月,中共党员,研究员级高级工程师。现

任北方光电集团有限公司党委副书记,本公司董事、党委书记、副总经理。

    刘向东:男,出生于 1963 年 1 月,中共党员,研究员级高级工程师。现任本

公司副总经理。

    周立勇:男,出生于 1968 年 7 月,中共党员,研究员级高级工程师。现任本

公司副总经理。

    张卫:男,出生于 1970 年 12 月,中共党员,研究员级高级工程师。现任本公

司副总经理。

    张沛:女,出生于 1973 年 5 月,中共党员,研究员级高级会计师,曾任北方

光电集团有限公司财务金融部部长、山东工业集团有限公司总会计师。现任本公司

财务总监、董事会秘书。

    曹双喜:男,出生于 1971 年 4 月,中共党员,研究员级高级工程师。现任本

公司副总经理。




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