格力地产股份有限公司关于修改公司《章程》的公告

格力地产股份有限公司关于修改公司《章程》的公告

    特别提示 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    为进一步完善公司现金分红政策,建立健全股东回报机制,根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的有关要求,公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》,具体修改如下:
    原章程:
    第二百七十一条公司利润分配政策:
    (一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保
    持连续性和稳定性,保持公司长期持续稳定发展。
    (二)公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润。
    (三)在满足现金分红条件的前提下,公司原则上每年进行现金分红,可以
    进行中期现金分红。
    (四)利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
    (五)公司应在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,
    积极采取现金分红,且最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%,具体分配比例由公司董事会根据当年实现利润情况和公司发展的需要以及中国证监会的有关规定拟定,由公司股东大会审议决定。
    (六)公司实施现金分红应同时满足以下条件:
    1、公司当年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的
    税后利润)为正值;
    2、审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
    3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出事项。重大投
    资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产(含土地使用权)或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过 10,000万元人民币。
    (七)对于报告期盈利但未提出现金分红预案的,在召开股东大会时除现场
    会议外,还应向股东提供网络形式的投票平台,独立董事应当对此发表独立意见并披露,董事会审议通过后提交股东大会审议表决。年度盈利但未提出现金分红预案的,应当在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。
    (八)如公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均
    可分配利润的百分之三十,公司不得公开发行证券,包括向社会公众公开发行新股及可转换公司债券或者向原有股东配售股份。
    修改为:
    第二百七十一条公司利润分配政策:
    (一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保
    持连续性和稳定性,保持公司长期持续稳定发展。
    (二)公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润,现金
    分红优先。
    (三)在满足现金分红条件的前提下,公司原则上每年进行现金分红,可以
    进行中期现金分红。
    (四)利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
    (五)公司应在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,
    积极采取现金分红,且最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%,具体分配比例由公司董事会根据当年实现利润情况和公司发展的需要以及中国证监会的有关规定拟定,由公司股东大会审议决定。
    (六)公司实施现金分红应同时满足以下条件:
    1、公司当年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的
    税后利润)为正值;
    2、审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
    3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出事项。重大投
    资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产(含土地使用权)或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过 10,000万元人民币。
    (七)对于报告期盈利但未提出现金分红预案的,在召开股东大会时除现场
    会议外,还应向股东提供网络形式的投票平台,独立董事应当对此发表独立意见并披露,董事会审议通过后提交股东大会审议表决。年度盈利但未提出现金分红预案的,应当在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。
    (八)如公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均
    可分配利润的百分之三十,公司不得公开发行证券,包括向社会公众公开发行新股及可转换公司债券或者向原有股东配售股份。
    特此公告。
    格力地产股份有限公司 
    董事会 
    二〇一四年四月二十四日 
    

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