格力地产股份有限公司关于修改公司《章程》和《股东大会议事规则》的公告

     可转债代码:110030        可转债简称:格力转债




    格力地产股份有限公司
关于修改公司《章程》和《股东大会议事规
              则》的公告
                                        特别提示

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       根据公司实际情况及中国证监会《上市公司章程指引(2014 年修订)》、《上
市公司股东大会议事规则指引(2014 年修订)》,对公司《章程》和《股东大会
议事规则》的相关条款进行了修订。

       公司《章程》修订如下:


序号                   原文                                   修订后

    第七十三条    股东大会除设置会场、以   第七十三条    股东大会应当设置会场 ,
    现场会议形式召开外,经召集人决定,     以现场会议形式召开 ;并应当按照法律、
 1      还可以提供网络投票或其它形式,为股     行政法规、中国证监会或公司章程的规
    东参加股东大会提供便利条件。           定,采用安全、经济、便捷的网络或其他
                                               方式为股东参加股东大会提供便利。

    第七十七条      公司董事会、独立董事   第七十七条      公司董事会、独立董事和
    和符合有关条件的股东可以向公司股东     符合相关规定条件的股东可以公开征集股
    征集其在股东大会上的投票权。           东投票权。征集股东投票权应当向被征集
                                               人充分披露具体投票意向等信息。禁止以
 2          投票权征集应采取无偿的方式进
                                               有偿或者变相有偿的方式征集股东投票
    行,并应向被征集人充分披露信息。
                                               权。公司不得对征集投票权提出最低持股
                                               比例限制。



    第一百一十六条      股东以其所代表     第一百一十六条      股东以其所代表的
 3
    的有表决权的股份数额行使表决权,每     有表决权的股份数额行使表决权,每一股
    一股份享有一票表决权。                 份享有一票表决权。
                                               股东大会审议影响中小投资者利益的
                                           重大事项时,对中小投资者表决应当单独
                                           计票。单独计票结果应当及时公开披露。
                                           公司持有的本公司股份没有表决权,且该
                                           部分股份不计入出席股东大会有表决权
                                           的股份总数。

    第一百二十条 公司召开股东大会除现      第一百二十条 公司应在保证股东大会合
    场表决外,可以利用符合中国证监会规     法、有效的前提下,通过各种方式和途径,
4   定的网络系统或者其它方式向股东提供     优先提供网络形式的投票平台等现代信息
    投票平台,以方便股东行使表决权。       技术手段,为股东参加股东大会提供便利。


    第一百四十二条 公司选举董事采用累      第一百四十二条 公司选举董事、监事采
5   积投票制,董事和独立董事分别投票选     用累积投票制,董事和独立董事分别投票
    举。                                   选举。

    第八章   总经理及其他高级管理人员      第八章 总裁及其他高级管理人员(本章节
6                                          内容同步修订,总经理称谓变更为总裁,
                                           副总经理称谓变更为副总裁。)

    第二百七十一条    公司利润分配政策:    第二百七十一条    公司利润分配政策:
        (一)公司的利润分配应重视对投         (一)公司的利润分配应重视对投资
    资者的合理投资回报,利润分配政策应     者的合理投资回报,利润分配政策应保持
    保持连续性和稳定性,保持公司长期持     连续性和稳定性,保持公司长期持续稳定
    续稳定发展。                           发展。
        (二)公司可以采取现金、股票或         (二)公司可以采取现金、股票或者
    者现金股票相结合的方式分配利润,现     现金股票相结合的方式分配利润,现金分
    金分红优先。                           红优先。
        (三)在满足现金分红条件的前提         (三)在满足现金分红条件的前提下,
    下,公司原则上每年进行现金分红,可     公司原则上每年进行现金分红,可以进行
    以进行中期现金分红。                   中期现金分红。
        (四)利润分配不得超过累计可分         (四)利润分配不得超过累计可分配
7   配利润的范围。                         利润的范围。
        (五)公司应在符合利润分配原则、       (五)公司应在符合利润分配原则、
    保证公司正常经营和长远发展的前提       保证公司正常经营和长远发展的前提下,
    下,积极采取现金分红,且最近三年以     积极采取现金分红,且最近三年以现金方
    现金方式累计分配的利润应不少于最近     式累计分配的利润应不少于最近三年实现
    三年实现的年均可分配利润的 30%,具体   的年均可分配利润的 30%,具体分配比例
    分配比例由公司董事会根据当年实现利     由公司董事会根据当年实现利润情况和公
    润情况和公司发展的需要以及中国证监     司发展的需要以及中国证监会的有关规定
    会的有关规定拟定,由公司股东大会审     拟定,由公司股东大会审议决定。
    议决定。                                   (六)公司实施现金分红应同时满足
        (六)公司实施现金分红应同时满     以下条件:
    足以下条件:                               1、公司当年度实现的可分配利润(即
    1、公司当年度实现的可分配利润      公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后
     (即公司弥补亏损、提取公积金后所余     利润)为正值;
     的税后利润)为正值;                       2、审计机构对公司当年度财务报告出
         2、审计机构对公司当年度财务报告    具标准无保留意见的审计报告;
     出具标准无保留意见的审计报告;             3、公司未来十二个月内无重大对外投
         3、公司未来十二个月内无重大对外    资计划或重大现金支出事项。重大投资计
     投资计划或重大现金支出事项。重大投     划或重大现金支出是指:公司未来十二个
     资计划或重大现金支出是指:公司未来     月内拟对外投资、收购资产(含土地使用
     十二个月内拟对外投资、收购资产(含土    权)或者购买设备的累计支出达到或者超
     地使用权)或者购买设备的累计支出达      过公司最近一期经审计净资产的 50%,且
     到或者超过公司最近一期经审计净资产     超过 10,000 万元人民币。
     的 50%,且超过 10,000 万元人民币。         (七)对于报告期盈利但未提出现金
         (七)对于报告期盈利但未提出现金   分红预案的,独立董事应当对此发表独立
     分红预案的,在召开股东大会时除现场     意见并披露,董事会审议通过后提交股东
     会议外,还应向股东提供网络形式的投     大会审议表决。年度盈利但未提出现金分
     票平台,独立董事应当对此发表独立意     红预案的,应当在年报中详细说明未分红
     见并披露,董事会审议通过后提交股东     的原因、未用于分红的资金留存公司的用
     大会审议表决。年度盈利但未提出现金     途和使用计划。
     分红预案的,应当在年报中详细说明未
                                            (八)如公司最近三年以现金方式累计分
     分红的原因、未用于分红的资金留存公
                                            配的利润少于最近三年实现的年均可分配
     司的用途和使用计划。
                                            利润的百分之三十,公司不得公开发行证
     (八)如公司最近三年以现金方式累计     券,包括向社会公众公开发行新股及可转
     分配的利润少于最近三年实现的年均可     换公司债券或者向原有股东配售股份。
     分配利润的百分之三十,公司不得公开     (九)股票股利的发放条件
     发行证券,包括向社会公众公开发行新         1、公司未分配利润为正且当期可供分
     股及可转换公司债券或者向原有股东配     配利润为正;
     售股份。                                   2、董事会认为公司具有成长性,对每
                                            股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规
                                            模匹配等相关因素进行分析或说明,且发
                                            放股票股利有利于公司全体股东整体利
                                            益;
                                                3、公司发放股票股利应注重股本扩张
                                            与业绩增长保持同步。




    根据此次修改公司《章程》第八章修改内容,公司《章程》全文中总经理、
副总经理称谓同步变更为总裁、副总裁。同时公司内部控制制度中所涉及总经理、
副总经理称谓均同步变更。
       《股东大会议事规则》修订如下:


序号                   原文                                 修订后

             第二十一条   公司应当在公司住   第二十一条      公司应当在公司住所地
    所地或公司章程规定的地点召开股东大   或公司章程规定的地点召开股东大会。
    会。
                                                 股东大会应当设置会场,以现场会议
            股东大会应当设置会场,以现场会   形式召开,并应当按照法律、行政法规、中
    议形式召开。公司还可以提供网络方式   国证监会或公司章程的规定,采用安全、
    或其他为股东参加股东大会提供便利。   经济、便捷的网络或其他方式为股东参加
    股东通过网络或其他方式参加股东大会   股东大会提供便利。股东通过上述方式参
 1      的,视为出席。通过网络或其他方式出   加股东大会的,视为出席。
    席股东大会的股东身份确认,根据上海
                                                 股东可以亲自出席股东大会并行使表
    证券交易所及中国证券登记结算有限责
                                             决权,也可以委托他人代为出席和在授权
    任公司的相关规则执行。
                                             范围内行使表决权。
            股东可以亲自出席股东大会并行使
    表决权,也可以委托他人代为出席和在
    授权范围内行使表决权。

    第三十六条      股东及股东代理人以   第三十六条      股东及股东代理人以其
    其所代表的有表决权的股份数额行使表   所代表的有表决权的股份数额行使表决
    决权,每一股份享有一票表决权,每一   权,每一股份享有一票表决权,每一股东
    股东所持表决权须统一行使。           所持表决权须统一行使。

            股东与股东大会拟审议事项有关联       股东与股东大会拟审议事项有关联关
    关系时,应当回避表决,其所持有表决   系时,应当回避表决,其所持有表决权的
    权的股份不计入出席股东大会有表决权   股份不计入出席股东大会有表决权的股份
    的股份总数。                         总数。

            公司持有自己的股份没有表决权,        股东大会审议影响中小投资者利益的
    且该部分股份不计入出席股东大会有表   重大事项时,对中小投资者的表决应当单
    决权的股份总数。                     独计票。单独计票结果应当及时公开披
 2                                           露。
            股东大会对列入会议议程的各项报
    告、议案、提案应当采用记名投票方式       公司持有自己的股份没有表决权,且
    逐项进行表决。股东大会在对程序性事   该部分股份不计入出席股东大会有表决权
    项表决时,主持人在确认无反对意见的   的股份总数。
    前提下,可以采用其他简易表决方式。
                                                 公司董事会、独立董事和符合相关规
                                             定条件的股东可以公开征集股东投票权。
                                             征集股东投票权应当向被征集人充分披
                                             露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者
                                             变相有偿的方式征集股东投票权。公司不
                                             得对征集投票权提出最低持股比例限制。

                                                 股东大会对列入会议议程的各项报
                                           告、议案、提案应当采用记名投票方式逐
                                           项进行表决。股东大会在对程序性事项表
                                           决时,主持人在确认无反对意见的前提下,
                                           可以采用其他简易表决方式。

    第三十七条 股东大会就选举董事、监 第三十七条 股东大会就选举董事、监事
    事进行表决时,同一表决权对相关提案 进行表决时,采用累积投票制。
    所投同意票不得超过应选董事或监事人
                                             前款所称累积投票制是指股东大会选
    数,否则,将按提案表决顺序将自超出
3                                        举董事或者监事时,每一普通股股份拥有
    应选人数起的同意票计为“弃权”表决。
                                         与应选董事或者监事人数相同的表决权,
                                         股东拥有的表决权可以集中使用。同一表
                                         决权对相关提案所投同意票不得超过应
                                         选董事或监事人数。

    第四十二条 股东大会对提案进行表决      第四十二条 股东大会对提案进行表决
    前,应当推举两名股东代表参加计票和     前,应当推举两名股东代表参加计票和监
    监票。审议事项与股东有关联关系的,     票。审议事项与股东有关联关系的,相关
    相关股东及代理人不得参加计票、监票。   股东及代理人不得参加计票、监票。

    股东大会对提案进行表决时,应当         股东大会对提案进行表决时,应当由
    由律师、股东代表与监事代表共同负责     律师、股东代表与监事代表共同负责计票、
    计票、监票。监票人负责监督表决过程,   监票。监票人负责监督表决过程,当场清
    当场清点统计表决票,并当场宣布表决     点统计表决票,并当场宣布表决结果。监
    结果。监票人应当在表决统计表上签名。   票人应当在表决统计表上签名。

4          表决票和表决统计表应当一并存        通过网络或其他方式投票的公司股
    档。                                   东或其代理人,有权通过相应的投票系统
                                           查验自己的投票结果。
    会议主持人如果对提交表决的决议
    结果有任何怀疑,可以对所投票数进行         表决票和表决统计表应当一并存档。
    点票;如果会议主持人未进行点票,出
                                               会议主持人如果对提交表决的决议结
    席会议的股东对会议主持人宣布结果有
                                           果有任何怀疑,可以对所投票数进行点票;
    异议的,有权在宣布表决结果后立即要
                                           如果会议主持人未进行点票,出席会议的
    求点票,会议主持人应当即时点票。
                                           股东对会议主持人宣布结果有异议的,有
                                           权在宣布表决结果后立即要求点票,会议
                                           主持人应当即时点票。

    第五十条 公司股东大会决议内容违反      第五十条 公司股东大会决议内容违反法
    法律、行政法规的无效。                 律、行政法规的无效。
                                                公司控股股东、实际控制人不得限制
    股东大会的会议召集程序、表决方
                                           或者阻挠中小投资者依法行使投票权,不
    式违反法律、行政法规或者公司章程,
                                           得损害公司和中小股东的合法权益。
5   或者决议内容违反公司章程的,股东可
                                                股东大会的会议召集程序、表决方式
    以自决议作出之日起六十日内,请求人
                                           违反法律、行政法规或者公司章程,或者
    民法院撤销。
                                           决议内容违反公司章程的,股东可以自决
                                           议作出之日起六十日内,请求人民法院撤
                                           销。
特此公告。




             格力地产股份有限公司
                    董事会
              二〇一五年六月八日

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