格力地产董事会决议公告

   证券代码:600185       股票简称:格力地产          编号:临 2019-102
   可转债代码:110030     可转债简称:格力转债
   转股代码:190030       转股简称:格力转股
   债券代码:135577、150385、143195、143226、151272
   债券简称:16 格地 01、18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03、19 格地 01


                 格力地产股份有限公司
                        董事会决议公告

                                特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    格力地产股份有限公司第六届董事会第六十五次会议于 2019 年 10 月 31 日
以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董
事 8 人,实际参加会议董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于公司首期员工持股计划存续期展期的议案》;
    鉴于公司首期员工持股计划即将到期,基于对公司未来持续稳定发展的信心
及公司股票价值的判断,同时为了维护公司首期员工持股计划持有人的利益,同
意公司首期员工持股计划存续期再次延长至 2020 年 6 月 30 日。
    关联董事林强先生回避了表决。
    表决情况:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
    独立董事已经就本议案发表了同意意见。
    具体内容详见公司同日披露的《关于公司员工持股计划存续期展期的公告》。
    (二)审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》。
    鉴于公司第二期员工持股计划即将到期,基于对公司未来持续稳定发展的信
心及公司股票价值的判断,同时为了维护公司第二期员工持股计划持有人的利
益,同意公司第二期员工持股计划存续期再次延长至 2020 年 6 月 30 日。
    关联董事鲁君四先生、林强先生回避了表决。
    表决情况:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
    独立董事已经就本议案发表了同意意见。
    具体内容详见公司同日披露的《关于公司员工持股计划存续期展期的公告》。
    特此公告。


                                                      格力地产股份有限公司
                                                             董事会
                                                  二〇一九年十月三十一日

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