格力地产关于增加2020年度日常关联交易的公告

   证券代码:600185       股票简称:格力地产         编号:临 2020-088
   债券代码:135577、150385、143195、143226、151272
   债券简称:16 格地 01、18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03、19 格地 01



          格力地产股份有限公司
  关于增加 2020 年度日常关联交易的公告

                                特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     本次日常关联交易不需要提交股东大会审议。
     本次日常关联交易不影响公司的独立性,公司不会因本次日常关联交易
而对关联人形成依赖。
    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易履行的审议程序
    公司第七届董事会第十三次会议于 2020 年 9 月 28 日召开,会议审议通过了
《关于增加 2020 年度日常关联交易的议案》。公司关联董事鲁君四先生回避表
决,其他董事一致表决通过了此项议案。
    公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事发表
意见:
    1、关于增加2020年度日常关联交易的事宜,我们认为遵循了公平、公正、
自愿、诚信的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    2、本次关联交易的内容、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和公
司《章程》的规定。
    3、董事会在对本次关联交易进行表决时,关联董事回避表决,其他非关联


                                    1
董事参与表决同意本次关联交易的议案,表决程序符合有关法律法规的规定。
    4、本次关联交易完成后,将进一步推进公司发展,符合公司未来经营管理
的需要。
    5、同意本次关联交易。
    (二)本次增加的日常关联交易金额和类别
    由于业务需要,拟增加预计 2020 年度公司及其下属公司与珠海市免税企业
集团有限公司(以下简称“免税集团”)下属公司恒超发展有限公司发生的日常
关联交易,具体如下:
                                                                   单位:元
                                                           2020 年 1 月 1 日
                                            2020 年预计
   关联交易类别              关联人                         至目前实际发
                                                金额
                                                               生金额
 向关联方提供网络
                     恒超发展有限公司         10,000,000                  0
 交易平台服务
    上述额度有效期自 2020 年 1 月 1 日起至董事会或股东大会审议通过 2021 年
相关额度之日止。
    二、关联方介绍和关联关系
    关联方名称:恒超发展有限公司
    注册资本:3000 万港元
    住所:FLAT/RM 2109-2110, 21/F, WEST TOWER, SHUN TAK CENTRE, 168-200
CONNAUGHT ROAD CENTRAL, HK
    业务性质:进出口贸易
    股东:珠海市免税企业集团有限公司
    实际控制人:珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
    截至 2019 末,恒超发展有限公司经审计总资产为 70,977.43 万元,净资产
为 62,482.23 万元。2019 年度,恒超发展有限公司经审计营业收入为 41,195.15
万元,净利润为 3,732.83 万元。
    公司董事长鲁君四先生担任恒超发展有限公司股东免税集团董事长,属于
《关联交易实施指引》第八条第(三)项规定的关联关系情形。


                                      2
    目前恒超发展有限公司经营情况正常,具有良好的履约能力。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    上述关联交易为公司日常关联交易,与关联方发生的上述关联交易的定价政
策:根据公司业务发展阶段,参考行业价格,经双方协商确定。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    上述关联交易为公司正常生产经营所必须,定价公允,不存在损害上市公司
中小股东利益的情形,不会影响公司独立性,公司主要业务或收入、利润来源也
不会严重依赖上述关联交易。

    特此公告。


                                            格力地产股份有限公司

                                                   董事会

                                           二〇二〇年九月二十八日




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