关于重大资产重组的一般风险提示公告

债券代码:135577、150385、143195、143226、151272
 债券简称:16 格地 01、18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03、19 格地 01
                 格力地产股份有限公司
   关于重大资产重组的一般风险提示公告
                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    格力地产股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行股份及支付现金购买珠
海市免税企业集团有限公司 100%股权(以下简称“本次发行股份及支付现金购
买资产”),并募集配套资金(以下简称“本次募集配套资金”,与“本次发行
股份及支付现金购买资产”合称“本次交易”)。
    2020 年 5 月 12 日,公司披露《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编
号:临 2020-039),公司股票自 2020 年 5 月 11 日(星期一)开市起停牌。
    2020 年 5 月 22 日,公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于<
格力地产股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于 2020
年 5 月 23 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。
    2020 年 6 月 3 日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对格力地产股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披
露的问询函》(上证公函[2020]0659 号,以下简称“《问询函》”)。根据《问
询函》的相关要求,公司及中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和
研究,就相关问题做出了回复说明,并按照《问询函》的要求对重组预案及其摘
要的部分内容进行了修订,中介机构亦出具了相关核查意见。关于《问询函》的
回复公告及修订后的重组预案及其摘要等相关文件,详见公司于 2020 年 6 月 18
日在指定信息披露媒体披露的相关公告。
    2020 年 10 月 9 日,珠海市人民政府国有资产监督管理委员会出具《国有资
产评估项目备案表》(备案编号:(2020)9 号)。
    2020 年 10 月 30 日,公司召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关
于<格力地产股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详
见公司于 2020 年 10 月 31 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。
    公司制定了严格的内幕信息管理制度,并在与交易对方的协商过程中尽可能
控制内幕信息知情人员范围,减少和避免内幕信息传播,但在本次交易过程中,
仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易等情况而致使本次交
易被暂停、被终止的风险。
    本次交易方案尚需取得主管国资部门的正式批准、公司股东大会审议批准,
国家市场监督管理总局反垄断局批准本次交易涉及的经营者集中审查,并经中国
证券监督管理委员会等有权监管机构核准后方可正式实施,本次交易能否获得相
关部门的批准,以及最终获得批准的时间存在不确定性。
    敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
    特此公告。
                                                   格力地产股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2020 年 10 月 30 日

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