国中水务第七届董事会第十八次会议决议公告

   证券代码:600187                     证券简称:国中水务                   编号:临 2019-074




                            黑龙江国中水务股份有限公司

                         第七届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议的会议通知及相关资

料于 2019 年 8 月 15 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2019 年 8 月 22 日以现场结

合通讯方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议由董事长尹峻先生主持,董事会秘书、监事及

其他高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定,

所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议,会议审议并通过了以下议案:

    一、审议通过《2019 年半年度报告》及摘要

    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《2019 年半年度报告》及摘要。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《2019 年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告》。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




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                                                                                 董事会

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