锦州港第九届董事会第二次会议决议公告

锦州港股份有限公司
              第九届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    锦州港股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议于 2017
年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年 4 月 18 日以电子邮件和
书面送达方式发出。公司董事 11 人,参加表决的董事 11 人,会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《公司2017年第一季度报告》
    表决结果:同意 11票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二)审议通过《关于组建企业集团的议案》
    会议同意以锦州港股份有限公司为母公司组建企业集团,名称拟定为“锦州
港口集团”(以工商登记为准)。
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。
                                            锦州港股份有限公司董事会
                                              二○一七年四月二十九日

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