锦州港第九届监事会第十九次会议决议公告

证券代码:600190/900952   股票简称:锦州港/锦港 B 股      公告编号:临 2019-051

                   锦州港股份有限公司
             第九届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    锦州港股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十九次会议于 2019
年 8 月 26 日以通讯表决方式召开,会议通知于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件方式发
出。公司监事 9 人,参与表决监事 9 人,会议的召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《公司 2019 年半年度报告》
    根据监管部门发布的《关于做好上市公司 2019 年半年度报告披露工作的通知》
要求及《上海证券交易所股票上市规则》(2019 年修订)的相关规定,监事会对董
事会编制的《公司 2019 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
    1、《公司 2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》
的各项规定;
    2、《公司 2019 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2019 年 1-6 月的财务
状况和经营成果;
    3、在审议《公司 2019 年半年度报告》并提出本审议意见前,未发现参与报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
    4、《公司 2019 年半年度报告》所披露的信息是真实、准确和完整的。
    监事会建议公司关注资金安全,合理安排投资,加快资金回收,降低财务成本,
控制风险。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二)审议通过《关于制定<对外担保管理办法>的议案》
    会议认为,公司制定《对外担保管理办法》有助于维护公司股东和投资者的权
益,规范公司对外担保行为,控制公司资产运营风险,促进公司健康稳定发展。监
事会同意公司制定的《对外担保管理办法》。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (三)审议通过《关于为公司董事、监事购买责任险的议案》
    会议认为,为董事、监事购买责任保险,有利于保障公司董事、监事权益,促
进责任人员履行职责,保障公司健康良性发展。监事会同意公司为董事、监事购买
责任保险。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  锦州港股份有限公司监事会
                                                      2019 年 8 月 27 日

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