锦州港:锦州港股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告

证券代码:600190/900952   证券简称:锦州港/锦港B股     公告编号:临2021-012
债券代码:163483          债券简称:20锦港01


                  锦州港股份有限公司
          关于2021年度日常关联交易预计的公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    ●本次交易尚需提交公司股东大会审议。
    ●日常关联交易对上市公司无重大影响,不影响公司独立性,公司主要业务
不会因此对关联方形成依赖。


    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易履行的审议程序
    1、锦州港股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开的第十
届董事会第八次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,关
联董事孙明涛先生、刘辉先生、贾文军先生、张惠泉先生、鲍晨钦女士在审议此
议案时进行了回避表决,其他非关联董事一致审议通过该议案。
    2、独立董事事前认可及独立意见
    事前认可意见:我们认为此次2021年度日常关联交易预计符合公司的发展需
要,交易价格执行国家价格标准或按照市场价格确定,定价原则公开、公平、合
理,符合中国证监会和上海证券交易所关于关联交易的有关规定,不会影响上市
公司生产经营的独立性,没有发现侵害公司股东特别是中小股东利益的行为和情
况。同意将该议案提交公司第十届董事会第八次会议审议。
    独立意见:我们认为公司与关联方在2020年度发生的日常关联交易属于公司
正常营业范围,交易价格执行国家价格标准或按照市场价格确定,遵循公开、公
平、公正原则,不存在损害公司及股东利益的情形。公司预计的2021年度日常关
联交易事项及金额以2020年度实际发生为基础进行的合理预计,符合公司日常生
产经营的需求,交易价格遵循公平合理、协商一致的原则;董事会在审议此事项
时,关联董事已回避表决,审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定,不存
  在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
      3、审计委员会意见
      审计委员会认为,结合公司业务的实际情况,2021年度的日常关联交易预计
  合理。上述预计的交易遵循公平、公开、公正原则,不损害上市公司及关联方利
  益,且对本公司主业的独立性无影响。审计委员会委员贾文军对此议案回避表决。
  会议同意将上述议案提交公司第十届董事会第八次会议审议。
      4、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东大会审议,
  关联股东将对相关议案回避表决。
      (二)公司2020年日常关联交易的执行情况
      公司2020年日常关联交易实际发生总金额为104,662万元。其中:
      向中国石油天然气集团有限公司及附属公司、锦州新时代集装箱码头有限公
  司、锦州中理外轮理货有限公司、中丝锦州化工品港储有限公司、锦国投(大连)
  发展有限公司及附属公司、锦州港象屿粮食物流有限公司、辽港大宗商品交易有
  限公司、东方集团股份有限公司及附属公司提供港口及其他相关服务78,077万元;
      向锦国投(大连)发展有限公司及附属公司、中国石油天然气集团有限公司及
  附属公司采购商品2,208万元;
      向中国石油天然气集团有限公司及附属公司、锦州中理外轮理货有限公司、
  中丝锦州化工品港储有限公司、锦州新时代集装箱码头有限公司、锦州港象屿粮
  食物流有限公司、锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公司销售水电、蒸气
  合计1,020万元;
      向锦州新时代集装箱码头有限公司、锦国投(大连)发展有限公司及附属公司
  销售商品427万元;
      接受锦州中理外轮理货有限公司、锦州港国有资产经营管理有限公司及附属
  公司、锦国投(大连)发展有限公司及附属公司提供的劳务及其他服务22,930万元。
                      2020 年日常关联交易预计及执行情况表
                                                                 单位:万元
关联                                                        预计金额与实际发
                                   2020 年预    2020 年实际
交易            关联人                                      生金额差异较大的
                                   计发生金额    发生金额
类别                                                                原因
向 关                                                       主要是由于吞吐量
      中国石油天然气集团有限公
联 人                                  35,000        45,136 增加、提供港口装卸
      司及附属公司
提 供                                                       服务增加影响。
港 口 锦州新时代集装箱码头有限
                                       700      695
和 其 公司
他 服 锦州中理外轮理货有限公司       1,500      490

      中丝锦州化工品港储有限公
                                     2,000    2,085
      司
      锦国投(大连)发展有限公司                        本期提供港口服务
                                    34,000   23,991
      及附属公司                                      较预计减少。
      锦州港象屿粮食物流有限公
                                     3,200    3,493
      司
      东方集团股份有限公司及附
                                     2,700    2,113
      属公司
                                                      本期提供港口服务
         辽港大宗商品交易有限公司    4,000       74
                                                      较预计减少。
         小计                       83,100   78,077
      锦国投(大连)发展有限公司
向 关 及附属公司                     2,200    1,736
联 人 中国石油天然气集团有限公
采 购 司及附属公司                     690      472
商品
      小计                          2,890    2,208
         中国石油天然气集团有限公
                                     1,200      705
         司及附属公司
         锦州中理外轮理货有限公司       30       28
向关     中丝锦州化工品港储有限公
                                       100       51
联人     司
销售     锦州新时代集装箱码头有限
                                       260      188
水电、   公司
蒸汽     锦州港象屿粮食物流有限公
                                        20       46
等       司
         锦州港国有资产经营管理有
                                                  2
         限公司及附属公司
         小计                       1,610    1,020
         锦州新时代集装箱码头有限
向关                                    20       40
         公司
联人     锦国投(大连)发展有限公司
销售                                   500      387
         及附属公司
商品
         小计                          520      427
接受     锦州中理外轮理货有限公司    2,500    2,690
关联     锦州港国有资产经营管理有
人提                                   100      145
         限公司及附属公司
供的     中国石油天然气集团有限公
劳务                                    15
         司附属公司
  及其   锦国投(大连)发展有限公司
                                          22,444            20,095
  他服   及附属公司
  务                                                                  本期接受港口服务
         小计                             25,059            22,930
                                                                      业务较预计减少。
  合计                                 113,179             104,662

         (三)2021年日常关联交易预计金额和类别
         预计2021年公司日常关联交易总金额为103,025万元。其中:向关联人提供
     港口和其他服务71,300万元;向关联人采购商品2,680万元;向关联人销售水电、
     蒸汽合计1,615万元;向关联人销售商品1,050万元;接受关联人提供的装卸运输、
     理货、航道通行、后勤等服务26,380万元。具体情况详见下表:
                   2020 年日常关联交易实际发生、2021 年预计情况表
                                                                           单位:万元
                                             2020 年实                本次预计金额与上年
关联交易类                                                  2021 年
                        关联人               际发生金                 实际发生金额差异较
    别                                                      预计金额
                                                 额                   大的原因
                                                                      中国石油天然气集团
                                                                      有限公司及附属公司
             中国石油天然气集团有限公司
                                               45,136          30,000 2020 年进入检修期,
             及附属公司
                                                                      预计吞吐量减少,提
                                                                      供港口服务业务减少
               锦州新时代集装箱码头有限公
                                                     695             600
               司
向 关 联 人 提 锦州中理外轮理货有限公司              490          500
供 港 口 和 其 中丝锦州化工品港储有限公司          2,085        2,100
他服务         锦国投(大连)发展有限公司及                             提供港口服务业务增
                                               23,991          30,000
               附属公司                                               加
                                                                      提供港口服务业务增
             锦州港象屿粮食物流有限公司            3,493        5,400
                                                                      加
             东方集团股份有限公司及附属                               提供港口服务业务增
                                                   2,113        2,500
             公司                                                     加
             辽港大宗商品交易有限公司              74             200
             小计                              78,077          71,300
             锦国投(大连)发展有限公司及
                                                   1,736        2,200
             附属公司
向关联人采
             中国石油天然气集团有限公司
购商品                                               472             480
             及附属公司
             小计                                  2,208        2,680
向关联人销   中国石油天然气集团有限公司
                                                     705             800
售水电、蒸汽 及附属公司
等           锦州中理外轮理货有限公司                 28              60
               中丝锦州化工品港储有限公司             51       120
               锦州新时代集装箱码头有限公
                                                     188       480
               司
               锦州港象屿粮食物流有限公司             46       150
               锦国投(大连)发展有限公司及
                                                       0         2
               附属公司
               锦州港国有资产经营管理有限
                                                       2         3
               公司及附属公司
               小计                               1,020      1,615
               锦州新时代集装箱码头有限公
                                                      40        50
               司
向关联人销
               锦国投(大连)发展有限公司及
售商品                                               387     1,000
               附属公司
               小计                                 427      1,050

               锦州中理外轮理货有限公司
                                                   2,690     2,500
接受关联人     锦州港国有资产经营管理有限
                                                     145       130
提供的劳务     公司及附属公司
及其他服务     锦国投(大连)发展有限公司及                            接受港口服务业务增
                                                  20,095    23,750
               附属公司                                              加
               小计                             22,930      26,380
合计                                           104,662     103,025

           二、关联方介绍和关联关系
           (一)关联方基本情况
           1、东方集团股份有限公司(以下简称“东方集团”),法定代表人孙明涛先
       生,注册地址黑龙江省哈尔滨市,注册资本371,457.61万元,经营范围:粮食收
       购。货物(或技术)进出口。对外经济技术合作,对外工程承包,职业中介;物业管
       理;经销建筑轻工材料,家具,家居装饰材料,建筑机械,五金交电,卫生洁具;生产、
       销售电接触材料产品,开发无银触头相关产品;粮食销售,水稻种植,优良种子培
       育、研发。
           2、中国石油天然气集团有限公司成立于1990年,注册资本48,690,000万元,
       注册地址为北京市,法定代表人戴厚良先生。
           经营范围:组织经营陆上石油、天然气和油气共生或钻遇矿藏的勘探、开发、
       生产建设、加工和综合利用以及石油专用机械的制造;组织上述产品、副产品的
       储运;按国家规定自销本公司系统的产品;组织油气生产建设物资、设备、器材
       的供应和销售;石油勘探、开发、生产建设新产品、新工艺、新技术、新装备的
开发研究和技术推广;国内外石油、天然气方面的合作勘探开发、经济技术合作
以及对外承包石油建设工程、国外技术和设备进口、本系统自产设备和技术出口、
引进和利用外资项目方面的对外谈判、签约等。
    3、锦州港国有资产经营管理有限公司:该公司成立于1991年,法定代表人
李欣华女士,注册资本7,000万元,注册地址为辽宁省锦州市,经营范围:包括
锦州港国有资产经营管理、物业管理。
    4、锦州新时代集装箱码头有限公司(以下简称“新时代集装箱公司”),法
定代表人宁鸿鹏先生,注册资本32,084.36万元,注册地址为辽宁锦州经济技术
开发区,经营范围:海上集装箱港口装卸和集装箱中转、仓储;为船舶提供码头、
过驳锚地、浮筒等设施;集装箱堆存、拆装箱、修理、清洗;汽车滚装船装卸及其
他相关业务。
    5、中丝锦州化工品港储有限公司(以下简称“中丝公司”),法定代表人赵
树峥先生,注册资本6,000万元,注册地址为辽宁锦州经济技术开发区,经营范
围:成品油、液体化工产品仓储、代储、中转;装卸服务;设备租赁;国际船舶代
理、国际货运代理、国际多式联运、国内水路运输船舶代理、货物代理;货物进
出口、技术进出口;经济技术咨询、服务;劳务服务。
    6、锦州中理外轮理货有限公司(以下简称“外理公司”),法定代表人尹鸿
军先生,注册资本2,000万元,注册地址为辽宁锦州经济技术开发区,经营范围:
国际、国内航线船舶理货业务;国际、国内集装箱理箱业务;集装箱装、拆箱理货
业务;货物的计量、丈量业务;监装、监卸业务;货损、箱损检定等业务。
    7、锦国投(大连)发展有限公司(以下简称“锦国投公司”),法定代表人刘
辉先生,注册地址为辽宁省大连市沙河口区,注册资本900,000万元,经营范围:
货物、技术进出口;计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务;石油化工产品(不
含危险化学品)、煤炭、焦炭、金属材料、建筑材料、机电设备(不含汽车)、初
级农产品、橡胶、纸浆、钢材、木材、矿产品、原粮的销售;经济信息咨询;贸易
经纪及代理、融资租赁、保理等。
    8、锦州港象屿粮食物流有限公司(以下简称“锦州港象屿公司”),法定代
表人张文博先生,注册地址为辽宁省锦州市太和区,注册资本1,000万元,公司
主营业务货物运输代理;仓储服务;装卸服务;场地租赁;工程机械设备租赁;粮食
收购、销售;港口设施施工。
    9、辽港大宗商品交易有限公司(以下简称“辽港大宗公司”),法定代表人
贾文军先生,注册地址为辽宁省大连市,注册资本50,000万元,经营范围:现货
挂牌交易、竞买交易和竞卖交易石油、成品油、大宗石化商品、铁矿石及金属商
品(不含贵金属)、煤炭、稀土资源商品、农副产品;普通货物(不含危险化学
品)仓储、企业管理服务;货运代理;集装箱销售、租赁。
    (二)与上市公司的关联关系
    1、东方集团持有本公司30,817.80万股A股股份,占本公司总股本的15.39%,
为本公司的第二大股东;公司副董事长孙明涛先生在该公司担任董事长兼总裁、
公司董事张惠泉先生在该公司担任董事兼副总裁,与本公司构成关联关系;
    2、中国石油天然气集团有限公司:持有本公司11,817万股A股股份,占本公
司总股本的5.90%,为本公司第五大股东,与本公司构成关联关系;
    3、锦州港国有资产经营管理有限公司:持有本公司10,144.21万股A股股份,
占本公司总股本的5.07%,为本公司的第六大股东;公司监事李欣华女士在该公
司担任董事长兼总经理,与本公司构成关联关系;
    4、新时代集装箱公司:本公司持股34%的联营企业,公司副总裁宁鸿鹏在该
公司担任董事长,与本公司构成关联关系;
    5、中丝公司:本公司持股49%的联营企业,公司副总裁宁鸿鹏在该公司担任
副董事长、公司监事徐晓东在该公司担任董事兼总经理,与本公司构成关联关系;
    6、外理公司:本公司持股29%的联营企业,公司监事李欣华在该公司担任董
事,与本公司构成关联关系;
    7、锦国投公司:本公司持股33.34%的联营企业,公司副董事长兼总裁刘辉
在该公司担任董事长兼总经理、公司董事鲍晨钦女士在该公司担任副总经理,与
本公司构成关联关系;
    8、锦州港象屿公司:本公司持股51%的合营企业,公司总裁助理张文博先生
在该公司担任董事长,与本公司构成关联关系;
    9、辽港大宗公司:公司董事贾文军在该公司担任董事长、公司副董事长兼
总裁刘辉在该公司担任董事,与本公司构成关联关系。
    (三)履约能力分析
    上述关联方资信情况良好,以往的交易均能正常结算,根据其财务和经营状
况分析,预计其向上市公司支付的款项形成坏账的可能性很小。
       三、定价政策和定价依据
    公司与关联方发生的销售商品、提供劳务及其他服务,购买商品及接受劳务
及其他服务的交易遵循以下定价原则:
    1、如该种商品或劳务及其他服务有国家标准价格,则执行国家标准价格;
    2、如该种商品或劳务及其他服务无国家标准价格,则根据周边市场行情、
所供商品或劳务及其他服务的市场供需变化,按照市场价格定价,并签订书面合
同。
       四、交易目的和交易对上市公司的影响
    本公司与关联方发生的上述交易与公司日常生产经营密切相关,是实现公司
未来发展战略和生产经营的需要,交易的发生能够使公司和关联方充分地利用现
有经济资源、人力资源,实现优势互补,与港口主业相互依托、相辅相成,有利
于公司业务实现持续、稳定的发展。
    上述预计的交易将遵循公平、公开、公正原则,不损害上市公司及关联方利
益,且对本公司主业的独立性无影响。
       五、备查文件
    1、公司第十届董事会第八次会议决议;
    2、独立董事事前认可意见;
    3、独立董事对第十届董事会第八次会议部分审议事项发表的独立意见。
    特此公告。


                                             锦州港股份有限公司董事会
                                                   2021 年 4 月 29 日

关闭窗口