锦州港:锦州港股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告

债券代码:163483              债券简称:20 锦港 01
                    锦州港股份有限公司
            第十届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况
    锦州港股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十六次会议于 2022
年 7 月 8 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2022 年 6 月 28 日以电
子邮件和书面送达方式发出。公司董事 9 人,参加表决的董事 9 人。会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于更换董事并调整专门委员会成员的议案》
    经公司股东推荐,并经董事会提名委员会审核,董事会同意推选曲伟先生作
为第十届董事会董事候选人(简历附后),提交公司股东大会选举,并担任第十
届董事会审计委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满
之日止。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。此次更换董事事项尚需提交公司
股东大会审议。
    本项议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二)审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 7 月 25 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第二
次临时股东大会。具体安排详见《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》
(公告编号:2022-052)。
    本项议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。
                                                   锦州港股份有限公司董事会
                                                        2022 年 7 月 9 日
                        董事候选人曲伟先生简历
    曲伟,男,1971 年 12 月出生,高级工程师。历任辽宁港口集团有限公司集
装箱事业部副总经理、大连港集装箱发展有限公司总经理、党委副书记、大连港
集发物流有限责任公司总经理,辽宁港口集团有限公司集中采购中心主任,现任
辽宁港口集团有限公司战略发展部部长。

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