锦州港:锦州港股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料

2022 年第二次临时股东大会
    会议资料
      2022 年 7 月 25 日
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                锦州港股份有限公司
            2022年第二次临时股东大会议程
     一、现场会议召开时间、地点
     (一)召开的日期时间:2022 年 7 月 25 日 15:00 时
     (二)召开地点:公司会议室
     (三)召开方式:现场与视频相结合
     (四)会议召集人:公司董事会
     二、网络投票的系统、起止时间和投票时间
     (一)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系

     (二)网络投票起止时间:自 2022 年 7 月 25 日
                                  至 2022 年 7 月 25 日
     (三)投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     三、参加人
     (一)截至股权登记日下午15时交易结束,在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,在履
行必要的登记手续后,均有权出席公司2022年第二次临时股东大
会。因故不能出席的股东可委托代理人出席。
     (二)公司董事、监事及高级管理人员,律师事务所见证律
师及公司董事会邀请的其他有关人员。
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四、会议议程
(一)审议事项
《关于选举董事的议案》
(二)通过股东大会决议
(三)大会见证律师宣读法律意见书
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2022 年第二次临时
股 东 大 会 审 议 事项
                         关于选举董事的议案
  各位股东、股东代理人:
         根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
  市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有
  关规定,经股东大连港投融资控股集团有限公司(以下简称“大
  连港投控”)推荐,董事会提名曲伟先生(简历见附件)为第十
  届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第
  十届董事会届满之日止。
         本议案已于 2022 年 7 月 8 日经公司第十届董事会第十六次
  会议审议通过,董事会提名委员会对曲伟先生的任职资格进行了
  审查,独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 2022
  年 7 月 9 日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
  披露的《公司第十届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:
  临 2022-051)。
         请予审议。
         附件:曲伟先生简历
                                     二〇二二年七月二十五日
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附件:
                     曲伟先生简历
    曲伟,男,1971 年 12 月出生,高级工程师。历任辽宁港口
集团有限公司集装箱事业部副总经理、大连港集装箱发展有限公
司总经理、党委副书记、大连港集发物流有限责任公司总经理,
辽宁港口集团有限公司集中采购中心主任,现任辽宁港口集团有
限公司战略发展部部长。

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