华资实业:华资实业第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:600191             证券简称:华资实业           编号:临 2022-069



                   包头华资实业股份有限公司
           第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      重要内容提示:
      ●公司全体董事参加本次董事会会议。
      ●本次董事会会议全部议案,获得通过。


    一、董事会会议召开情况
    (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    (二)本次董事会会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电话、邮件、微信方式发出。
会议于 2022 年 8 月 26 日在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开。
    (三)本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人。
    (四)本次董事会由董事长李延永先生主持。部分高管和监事列席会议。
    二、董事会会议审议情况

    (一) 关于公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》
    与会董事认真审议了公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》,
认为公司严格按照相关法律、法规的要求规范运作,公司 2022 年半年度报告的编制
和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;半年度报
告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个
方面真实、准确地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。

    表决结果为:9票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    (二) 关于修订公司《子公司管理制度》的议案
    为加强公司对下属各子公司的管理,建立有效的管控机制,促进子公司规范运
作、有序健康发展,提高公司整体运作效率和抗风险能力,切实维护公司和股东的
合法利益。根据证监会、上交所最新法律法规及《公司章程》规定,并结合公司实
际情况修订本制度。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《包头
华资实业股份有限公司子公司管理制度》。
    表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    (三)关于修订公司《独立董事制度》的议案
     为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,维护全体股东特别是中小股
东的利益。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海
证券交易所公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新的法律、法规、规范性
等文件,特修订本制度。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《包
头华资实业股份有限公司独立董事制度》。
    表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    (四)关于建立公司《大股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度》的议案
    为规范公司控股股东和持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员所持公司
股份及其变动的管理,根据证监会、上交所最新发布的《上市公司股东、董监高减
持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号-----股份变
动管理》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》、
《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等法律法规、规范性文件,建立本制度。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交
易所网站上的《包头华资实业股份有限公司大股东、董事、监事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理制度》
    表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    (五)关于向金融机构申请融资授信的议案
    为满足公司生产经营和发展的需要,进一步优化资产负债结构,提高资金使用
效率,公司及子公司拟在董事会审议权限范围内向银行等金融机构申请综合授信业
务,授信额度合计不超过人民币2.5亿元,用于补充公司流动资金或开展项目建设。
具体贷款机构、贷款主体、贷款金额、担保条件、期限、利率等以最终与金融机构
商定及签订的协议为准(公司另行公告)。公司将授权董事长或管理层全权代表公
司签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开
户、销户等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述额度自本次董事会审
议之日起一年内可以循环使用。
    公司及子公司本次申请综合授信额度事项不构成关联交易,也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,在董事会审议权限范围内,无需
提交公司股东大会审议。
    表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    (六)关于《拟在山东滨州市投资设立全资子公司》的议案
    为满足业务拓展及战略发展的需要,公司拟以自筹资金伍仟万元人民币在山东
滨州市投资设立全资子公司。主要从事餐饮管理;餐饮服务;酒店管理;新鲜水
果零售;日用百货销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相
关服务;食用农产品初加工;食用农产品零售;食品进出口;食品生产;调
味品生产;饮料生产;食品销售;酒类经营;货物进出口。
    以上注册信息,最终以市场监管部门核定为准。具体内容详见公司同日刊登
在上海证券交易所网站上的公告:临 2022-070。
    表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。



    特此公告




                                              包头华资实业股份有限公司
                                                    董事 会
                                                 2022 年 8 月 27 日

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