复星医药关于非执行董事辞职的公告

证券代码:600196           股票简称:复星医药          编号:临 2020-101
债券代码:136236           债券简称:16 复药 01
债券代码:143020           债券简称:17 复药 01
债券代码:143422           债券简称:18 复药 01
债券代码:155067           债券简称:18 复药 02
债券代码:155068           债券简称:18 复药 03



            上海复星医药(集团)股份有限公司
                   关于非执行董事辞职的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
   重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2020 年 6 月 30 日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)
董事会收到沐海宁女士的书面辞职函,因工作变动,沐海宁女士请辞本公司非执行
董事以及董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。根据《上
海复星医药(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定,沐海宁
女士的辞职函自送达本公司董事会时生效。
    沐海宁女士已确认,其于任期内与董事会之间概无分歧。董事会对沐海宁女士
任职期间的工作表示感谢。
    沐海宁女士的辞职不会导致本公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国
公司法》规定的法定最低人数,不会对董事会的正常运作产生影响。本公司将依据
《公司章程》的规定履行相应程序补选董事。


    特此公告。


                                           上海复星医药(集团)股份有限公司
                                                                      董事会
                                                       二零二零年六月三十日




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