复星医药2019年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会决议公告

证券代码:600196                证券简称:复星医药     编号:临 2020-100
债券代码:136236                债券简称:16 复药 01
债券代码:143020                债券简称:17 复药 01
债券代码:143422                债券简称:18 复药 01
债券代码:155067                债券简称:18 复药 02
债券代码:155068                债券简称:18 复药 03



             上海复星医药(集团)股份有限公司
                         2019 年度股东大会、
                  2020 年第一次 A 股类别股东会
         及 2020 年第一次 H 股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:
本次股东大会(即 2019 年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会及 2020
年第一次 H 股类别股东会大会,下同)是否有否决议案:无


一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020 年 6 月 30 日
(二)股东大会召开的地点:上海市红松东路 1116 号上海虹桥元一希尔顿酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
2019 年度股东大会:

1、出席会议的股东和代理人人数                                              374

其中:境内上市内资股(A 股)股东人数                                       373

      境外上市外资股(H 股)股东人数                                        1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                  1,251,226,348

其中:境内上市内资股(A 股)股东人数持有股份总数               1,011,554,176


                                         1
      境外上市外资股(H 股)股东人数持有股份总数                     239,672,172

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司股份总数的比例(%)           48.8208

其中:境内上市内资股(A 股)股东持股占本公司股份总数的比例(%)          39.4692

      境外上市外资股(H 股)股东持股占本公司股份总数的比例(%)           9.3516




2020 年第一次 A 股类别股东会:

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数                                           373

2、出席会议的 A 股股东所持表决权的股份总数(股)                    1,011,554,176

3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占本公司 A 股股份总数的比         50.3021

例(%)

2020 年第一次 H 股类别股东会:

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数                                             1
2、出席会议的 H 股股东所持表决权的股份总数(股)                    239,563,672
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占本公司 H 股股份总数的比       43.4039
例(%)

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上
海复星医药(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),大会主持情
况等。
    本次股东大会由上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)
董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由本公司董事长陈启宇先生
主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
(五)本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、本公司第八届董事会董事 9 人,出席 3 人;执行董事陈启宇先生、吴以芳
先生,独立非执行董事江宪先生出席了本次股东大会;执行董事姚方先生,非执行
董事徐晓亮先生、沐海宁女士,独立非执行董事黄天祐先生、李玲女士、汤谷良先
生因其他公务未能出席本次股东大会。
    2、本公司第八届监事会监事 3 人,出席 3 人;任倩女士、曹根兴先生、管一
民先生出席了本次股东大会。

                                         2
          3、本公司副总裁、董事会秘书董晓娴女士出席了本次股东大会。本公司高级
   副总裁兼首席财务官关晓晖女士、高级副总裁梅璟萍女士、副总裁李鑫磊先生列席
   了本次股东大会。


   二、议案审议情况
   (一)非累积投票议案
   2019 年度股东大会
   1、议案名称:本公司及控股子公司/单位(以下简称“本集团”)2019 年年度报告
         审议结果:通过
         表决情况:
                        赞成                      反对                      弃权
 股东类型
                 票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数          比例(%)

   A股       1,010,171,135      99.8633     746,791        0.0738      636,250       0.0629

   H股         239,247,672      99.8229            0       0.0000      424,500       0.1771

普通股合计   1,249,418,807      99.8555     746,791        0.0597    1,060,750       0.0848




   2、议案名称:本公司 2019 年度董事会工作报告
         审议结果:通过
         表决情况:
                        赞成                      反对                      弃权
 股东类型
                 票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数          比例(%)

   A股       1,010,148,135      99.8610     785,941        0.0777      620,100       0.0613

   H股         239,247,672      99.8229            0       0.0000      424,500       0.1771

普通股合计   1,249,395,807      99.8537     785,941        0.0628    1,044,600       0.0835




                                           3
   3、议案名称:本公司 2019 年度监事会工作报告
         审议结果:通过
         表决情况:
                        赞成                      反对                      弃权
 股东类型
                 票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数          比例(%)

   A股       1,010,131,435      99.8594     787,241        0.0778      635,500       0.0628

   H股         239,247,672      99.8229            0       0.0000      424,500       0.1771

普通股合计   1,249,379,107      99.8524     787,241        0.0629    1,060,000       0.0847




   4、议案名称:本集团 2019 年度财务决算报告
         审议结果:通过
         表决情况:
                        赞成                      反对                      弃权
 股东类型
                 票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数          比例(%)

   A股       1,010,300,835      99.8761     621,341        0.0614      632,000       0.0625

   H股         239,247,672      99.8229            0       0.0000      424,500       0.1771

普通股合计   1,249,548,507      99.8659     621,341        0.0497    1,056,500       0.0844




   5、议案名称:本公司 2019 年度利润分配预案
         审议结果:通过
         表决情况:
                        赞成                      反对                      弃权
 股东类型
                 票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数          比例(%)

   A股       1,009,859,535      99.8325    1,215,141       0.1201      479,500       0.0474

   H股         239,661,672      99.9956            0       0.0000      10,500        0.0044

普通股合计   1,249,521,207      99.8637    1,215,141       0.0971      490,000       0.0392




                                            4
   6、议案名称:关于本公司 2020 年续聘会计师事务所及 2019 年会计师事务所报酬
   的议案
         审议结果:通过
         表决情况:
                        赞成                      反对                      弃权
 股东类型
                 票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数          比例(%)

   A股       1,010,246,135      99.8707     798,541        0.0789     509,500        0.0504

   H股         239,661,672      99.9956            0       0.0000      10,500        0.0044

普通股合计   1,249,907,807      99.8946     798,541        0.0638     520,000        0.0416




   7、议案名称:关于 2019 年执行董事考核结果和报酬的议案
         审议结果:通过
         表决情况:
                        赞成                      反对                      弃权
 股东类型
                 票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数          比例(%)

   A股       1,003,662,903      99.2199    7,807,973       0.7719      83,300        0.0082

   H股         238,484,672      99.5045      952,000       0.3972     235,500        0.0983

普通股合计   1,242,147,575      99.2744    8,759,973       0.7001     318,800        0.0255




   8、议案名称:关于 2020 年执行董事考核方案的议案
         审议结果:通过
         表决情况:
                        赞成                      反对                      弃权
 股东类型
                 票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数          比例(%)

   A股       1,009,786,567      99.8253    1,250,509       0.1236     517,100        0.0511

   H股         238,484,672      99.5045      952,000       0.3972     235,500        0.0983

普通股合计   1,248,271,239      99.7638    2,202,509       0.1760     752,600        0.0602




                                            5
   9、议案名称:关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案
         审议结果:通过
         表决情况:
                        赞成                      反对                      弃权
 股东类型
                 票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数          比例(%)

   A股       1,009,037,618      99.7512    1,137,652       0.1125    1,378,906       0.1363

   H股         232,989,695      97.2118    4,674,853       1.9505    2,007,624       0.8377

普通股合计   1,242,027,313      99.2648    5,812,505       0.4645    3,386,530       0.2707




   10、议案名称:关于本公司新增申请银行授信额度的议案
          审议结果:通过
          表决情况:
                        赞成                      反对                      弃权
 股东类型
                 票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数          比例(%)

   A股       1,010,235,935      99.8697      831,041       0.0822      487,200       0.0481

   H股         239,661,672      99.9956            0       0.0000      10,500        0.0044

普通股合计   1,249,897,607      99.8938      831,041       0.0664      497,700       0.0398




   11、议案名称:关于提请股东大会授权发行银行间市场债务融资工具的议案
          审议结果:通过
          表决情况:
                        赞成                      反对                      弃权
 股东类型
                 票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数          比例(%)

   A股       1,010,246,135      99.8707      797,941       0.0789      510,100       0.0504

   H股         239,661,672      99.9956            0       0.0000      10,500        0.0044

普通股合计   1,249,907,807      99.8946      797,941       0.0638      520,600       0.0416




                                            6
   12、议案名称:关于授权管理层处置所持上市公司股份的议案
         审议结果:通过
         表决情况:
                        赞成                        反对                      弃权
 股东类型
                 票数          比例(%)     票数          比例(%)   票数          比例(%)

   A股       1,010,232,067      99.8693       811,509        0.0802     510,600        0.0505

   H股         239,661,672      99.9956              0       0.0000      10,500        0.0044

普通股合计   1,249,893,739      99.8935       811,509        0.0649     521,100        0.0416




   13、议案名称:关于本集团续展及新增担保额度的议案
         审议结果:通过
         表决情况:
                        赞成                        反对                      弃权
 股东类型
                 票数          比例(%)     票数          比例(%)   票数          比例(%)

   A股       1,010,207,235      99.8668       829,141        0.0820     517,800        0.0512

   H股         239,661,672      99.9956              0       0.0000      10,500        0.0044

普通股合计   1,249,868,907      99.8915       829,141        0.0663     528,300        0.0422




   14、议案名称:关于提请股东大会授予董事会增发本公司 A 股及/或 H 股股份的一
   般性授权的议案
         审议结果:通过
         表决情况:
                        赞成                        反对                      弃权
 股东类型
                 票数          比例(%)     票数          比例(%)   票数          比例(%)

   A股         991,517,943      98.0193    19,937,833        1.9710      98,400        0.0097

   H股         122,338,201      51.0440    117,098,471      48.8578     235,500        0.0982

普通股合计   1,113,856,144      89.0212    137,036,304      10.9522     333,900        0.0266




                                              7
   15、议案名称:关于回购本公司 H 股股份的一般性授权的议案
          审议结果:通过
          表决情况:
                        赞成                      反对                         弃权
 股东类型
                 票数          比例(%)   票数          比例(%)     票数           比例(%)

   A股       1,010,080,967      99.8544     747,059        0.0739       726,150         0.0717

   H股         239,241,122      99.8202     195,550        0.0816       235,500         0.0982

普通股合计   1,249,322,089      99.8478     942,609        0.0753       961,650         0.0769




   16、议案名称:关于回购本公司 A 股股份的一般性授权的议案
          审议结果:通过
          表决情况:
                        赞成                      反对                         弃权
 股东类型
                 票数          比例(%)   票数          比例(%)     票数           比例(%)

   A股       1,010,178,135      99.8640     722,391        0.0714       653,650         0.0646

   H股         239,241,122      99.8202     195,550        0.0816       235,500         0.0982

普通股合计   1,249,419,257      99.8556     917,941        0.0734       889,150         0.0710




   2020 年第一次 A 股类别股东大会
   1、议案名称:关于回购本公司 H 股股份的一般性授权的议案
         审议结果:通过
         表决情况:
                        赞成                      反对                         弃权
 股东类型
                 票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数         比例(%)

   A股       1,010,080,967      99.8544     747,059         0.0739   726,150            0.0717




                                           8
   2、议案名称:关于回购本公司 A 股股份的一般性授权的议案
         审议结果:通过
         表决情况:
                         赞成                         反对                          弃权
 股东类型
                  票数           比例(%)    票数           比例(%)    票数        比例(%)

   A股       1,010,178,135        99.8640          722,391      0.0714    653,650          0.0646


   2020 年第一次 H 股类别股东大会

   1、议案名称:关于回购本公司 H 股股份的一般性授权的议案
         审议结果:通过
         表决情况:

                         赞成                        反对                           弃权
股东类型
                 票数            比例(%)    票数           比例(%)    票数        比例(%)
  H股         239,335,622        99.9048       195,550        0.0816     32,500            0.0136


   2、议案名称:关于回购本公司 A 股股份的一般性授权的议案
         审议结果:通过
         表决情况:
                         赞成                        反对                           弃权
股东类型
                 票数            比例(%)    票数           比例(%)    票数        比例(%)

  H股        239,335,622         99.9048     195,550         0.0816      32,500        0.0136


   (二)累积投票议案表决情况
   17、议案名称:关于选举非执行董事的议案
 议案                                                           得票数占出席会议有         是否
                      议案名称                 得票数
 序号                                                           效表决权的比例(%)        当选

17.01     选举龚平先生为非执行董事           1,217,542,135                  97.3079         是

17.02     选举潘东辉先生为非执行董事         1,224,733,235                  97.8826         是




                                               9
(三)涉及重大事项,5%以下 A 股股东于 2019 年度股东大会的表决情况

议案                                                            赞成                         反对                       弃权
                         议案名称
序号                                                     票数          比例(%)      票数          比例(%)    票数          比例(%)

  5     本公司 2019 年度利润分配预案                   71,764,245         97.6931    1,215,141          1.6542   479,500           0.6527

        关于本公司 2020 年续聘会计师事务所及 2019 年   72,150,845         98.2194      798,541          1.0871   509,500           0.6935
  6
        会计师事务所报酬的议案

 13     关于本集团续展及新增担保额度的议案             72,111,945         98.1664      829,141          1.1287   517,800           0.7049

        关于提请股东大会授予董事会增发本公司 A 股及    53,422,653         72.7246   19,937,833         27.1415    98,400           0.1339
 14
        /或 H 股股份的一般性授权的议案

 15     关于回购本公司 H 股股份的一般性授权的议案      71,985,677         97.9945      747,059          1.0170   726,150           0.9885

 16     关于回购本公司 A 股股份的一般性授权的议案      72,082,845         98.1268      722,391          0.9834   653,650           0.8898

 17     关于选举非执行董事的议案

17.01   选举龚平先生为非执行董事                       63,144,681         85.9592

17.02   选举潘东辉先生为非执行董事                     64,431,584         87.7111




                                                                    10
(四)关于议案表决的有关情况说明
    1、对 A 股中小投资者单独计票的议案:2019 年度股东大会第 5、6、13、14、
15、16、17 项议案。
    2、涉及股东回避表决的议案:2019 年度股东大会第 7、8 项议案。
    议案 7、8 应回避表决的存在利害关系的股东姓名:陈启宇先生、姚方先生。
    3、特别决议案:2019 年度股东大会第 13、14、15、16 项议案,2020 年第一
次 A 股类别股东大会第 1、2 项议案,2020 年第一次 H股类别股东大会第 1、2 项议
案;上述议案均获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。


三、律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所;
   律师:郝明骋、贺琳菲
    2、律师见证结论意见:
   本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有
效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


四、备查文件目录
    1、经与会董事及董事会秘书签字确认的 2019 年度股东大会、2020 年第一次 A
股类别股东会、2020 年第一次 H 股类别股东会决议;
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                          上海复星医药(集团)股份有限公司
                                                          2020 年 6 月 30 日




                                     11

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