伊力特关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的公告

           新疆伊力特实业股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的公告



   证券代码:600197             证券简称:伊力特              公告编号:2019-045


             新疆伊力特实业股份有限公司关于控股股东

           非公开发行可交换公司债券换股价格调整的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2019 年 9 月 5 日新疆伊力特实业股份有限公司(以下简称“公司”)接到
控股股东新疆伊力特集团有限公司(以下简称“伊力特集团”)关于“18 伊力 EB”
换股价格调整的通知,具体情况如下:

    一、    控股股东可交换公司债券基本情况

    伊力特集团于 2018 年 1 月 22 日面向合格投资者非公开发行了新疆伊力特集
团有限公司非公开发行 2018 年可交换公司债券,标的股票为公司 A 股股票,发
行规模为人民币 4 亿元,发行期限为 3 年期。具体内容详见公司于 2018 年 1 月
26 日在上海证券交易所网站发布的《新疆伊力特实业股份有限公司关于控股股
东完成非公开发行可交换公司债券的公告》(临 2018-004)。

    二、控股股东可交换公司债券历次调整换股价格的情况

    根据有关规定和《新疆伊力特集团有限公司非公开发行 2018 年可交换公司
债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的相关约定,公司控股股东对“18
伊力 EB”换股价格进行了三次修订,分别从 27.49 元/股调整为 27.24/股;从
27.24 元/股调整为 21.53 元/股;从 21.53 元/股调整为 21.18 元/股,具体内容
详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新
疆伊力特实业股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格
调整的公告》。

    三、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格的情况

    鉴于“18 伊力 EB”预备用于交换的标的股票公司 A 股股票价格已出现连续
20 个交易日中至少 10 个交易日的收盘价低于当期换股价格的 80%,已满足“18
         新疆伊力特实业股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的公告



伊力 EB”《募集说明书》中的向下修正条款之条件。根据“18 伊力 EB”《募集
说明书》的约定,伊力特集团董事会召开会议并通过决议,拟调整“18 伊力 EB”
换股价格。具体情况如下:

    (一)修正幅度

    “18 伊力 EB”的换股价格由 21.18 元/股调整为 15.80 元/股。

    (二)换股价格调整生效日

    本次换股价格调整生效日为 2019 年 9 月 9 日。

    关于伊力特集团非公开发行可交换公司债券后续事项,公司将根据相关监管
规定及时进行信息披露,敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告!




                                              新疆伊力特实业股份有限公司董事会

                                                                     2019 年 9 月 5 日

关闭窗口