伊力特独立董事对公司七届二十一次董事会会议审议相关事项的专项说明及独立意见

                                             新疆伊力特实业股份有限公司独立董事对公司
                               七届二十一次董事会会议审议相关事项的专项说明及独立意见


             新疆伊力特实业股份有限公司独立董事
         对公司七届二十一次董事会会议审议相关事项
                      的专项说明及独立意见


   根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交
易所《关于做好上市公司 2019 年年度报告的通知》和《公司章程》的有关规定,
作为新疆伊力特实业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,我们本着对全
体股东认真负责、切实维护广大中小股东利益的原则,按照法律法规的要求,对公
司七届五次董事会会议审议的相关事项发表如下专项说明及独立意见:
   一、关于确认 2019 年度关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的事项
    公司 2019 年度发生的关联交易事项,是生产经营所必需的、正常的产品购销
及提供劳务行为,交易履行了相应的招投标程序,符合公开、公平、公正的原则,
公司履行了股东大会审议程序,关联股东在会议上进行了回避,实际发生金额未超
出预计金额,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,对公司全体股东是公
平的。
    公司 2020 年度预计的关联交易事项为正常的商业交易行为,是公司持续经营
的需要,交易价格公允,关联交易对公司独立性不产生影响,未损害公司及中小股
东的利益。
   二、续聘会计师事务所事项
    天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在从事证券业务资格等方面均符合中
国证监会的有关规定,在为公司提供 2019 年财务报告及内部控制审计服务工作中,
独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工
作的延续性,我们同意续聘该所为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构。
    三、公司高级管理人员薪酬考核事项
    根据董事会审议通过的《新疆伊力特实业股份有限公司在职董事及监事会召集
人年薪制办法》的有关规定,在职董事不以董事的职务发放津贴,而是结合年度内
公司主营业务收入、净利润、节能减排等指标的完成情况以及管理层的工作范围、
职责等方面进行考核。2019 年度公司在职董事、高级管理人员薪酬考核结算为
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232.67 万元,我们认为上述人员薪酬兑现情况符合公司年薪制管理办法。
    四、内部控制情况
    董事会在发出公司七届二十一次董事会会议通知的同时,我们收到了《新疆伊
力特实业股份有限公司董事会关于公司 2019 年度内部控制的自我评价报告》,认真
审阅了公司董事会 2019 年内部控制的自我评价报告后,我们认为公司的内部控制
评价报告严格按照财政部下发的格式指引要求进行编制,报告内容全面、准确的反
映了公司内部控制评价工作的总体情况,评价范围、评价程序和方法、缺陷及其认
定、缺陷整改情况以及结论,符合公司实际。年度内公司还聘请了天职国际会计师
事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性进行
了鉴证,出具了标准无保留意见内部控制审计报告。内部控制的有效性需要长期持
续的强化,希望公司进一步加强内部控制力度,加强对重点控制活动的管控,继续
稳步推进公司内部控制各项工作的开展,不断提高公司治理水平。
    五、利润分配政策的制定及执行情况
   公司上市以来一直注重现金分红,在经济效益稳步增长的同时,重视对投资者
的合理回报,每年都以大比例的现金分配方式回报股东,积极构建与股东的和谐关
系。公司在进行大规模基础设施建设的关键年份,2019 年董事会又再次提出每 10
股派发现金股利 4.38 元(含税)的利润分配预案,确实不易,我们本着认真负责、
实事求是的态度,审阅了年度利润分配方案,听取了管理层对方案的详细说明,认
为年度内制定的分配方案较好的保护了投资者的合法权益,保障了投资者的利益,
符合现行法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司利益或中小股东利益的
行为和情况,表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
   六、会计政策的变更事项
    本次会计政策变更是根据财政部发布《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—
—收入>的通知》(财会〔2017〕22 号)相关规定进行的合理变更,符合财政部、中
国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和公司实际情况,不会对当期
和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,相关决策
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东权益的情
形。同意公司本次会计政策变更。
    七、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
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    2019 年度,公司募集资金的使用与存放符合中国证监会、上海证券交易所关于
上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合《公司募集资金管理制度》的有关
规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于公司募集资金存放与实际使
用情况的专项报告的议案》已经提交公司七届二十一次董事会会议审议,表决程序
符合有关法律法规和《公司章程》等制度的规定。
     八、公司对外担保事项
     经过我们认真核查,公司无对外担保事项。




     独立董事签字:陈建国   姜方基   朱明宋陈建国岩




     、夏军民、马洁




                                                                 2020 年 4 月 26 日

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