伊力特七届二十一次董事会会议决议公告

                              新疆伊力特实业股份有限公司七届二十一次董事会会议决议公告


 证券简称:伊力特           股票代码:600197                公告编号:2020-007



                    新疆伊力特实业股份有限公司

                 七届二十一次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆伊力特实业股份有限公司 2020 年 4 月 20 日以传真方式发出召开公司七
届二十一次董事会会议的通知,2020 年 4 月 26 日在乌鲁木齐水磨沟区会展大道
1119 号大成尔雅 A 座 20 楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司七
届二十一次董事会会议,应出席会议董事 6 人,实际出席会议董事 6 人,会议由
董事长陈智先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,会议的召集、
召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议所做决议合法有效。
会议审议通过了以下议案:
    1、公司 2019 年度董事会工作报告(此项议案同意票 6 票,反对票 0 票,弃
权票 0 票);
    2、公司 2019 年度财务决算报告(此项议案同意票 6 票,反对票 0 票,弃权
票 0 票);
    3、公司 2019 年度利润分配预案;
    经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度本公司(母公
司)实现净利润 640,676,754.17 元,根据《公司章程》规定,提取 10%的法定
公积金 64,067,675.42 元。2019 年度可供股东分配的利润为 1,656,671,319.04
元。截止 2019 年 12 月 31 日公司总股本 441,003,228 股,由于回购股份 6,662,700
股不参与分红,为此调整后的总股本为 434,340,528 股,公司拟以此为基数,向
全体股东每 10 股派 4.38 元(含税),共派现金 190,241,151.264 元。(上述事项
同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
    2019 年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本。上述事项同意票 6 票,
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反对票 0 票,弃权票 0 票)
    考虑到 2019 年 12 月 31 日至实施权益分派股权登记日期间,公司可转债换
股将会引起股本变动。为此,公司拟维持每股现金分红比例不变,最终将以权益
分派股权登记日登记在册总股本数量为基数,相应调整现金分红总额。(上述事
项同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
    股东大会授权董事会在办理 2019 年年度权益分派时根据权益分派股权登记
日登记在册的总股本数量相应调整现金分红总额。(上述事项同意票 6 票,反对
票 0 票,弃权票 0 票)
    4、公司 2019 年年度报告全文及摘要(此项议案同意票 6 票,反对票 0 票,
弃权票 0 票),全文内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、摘要内容见 2020
年 4 月 28 日《上海证券报》;
    5、公司关于确认 2019 年度关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案
(此项议案同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,关联董事陈智、陈双英、刘
新宇回避了对该项议案的表决);
    相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《新疆伊力特实业股份有限公司关于确认 2019 年度关联
交易及预计 2020 年度日常关联交易的公告》(公告编号 2020-009)。
    6、公司 2019 年度社会责任报告(此项议案同意票 6 票,反对票 0 票,弃权
票 0 票),内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn;
    7、公司 2019 年度内部控制评价报告(此项议案同意票 6 票,反对票 0 票,
弃权票 0 票),内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn;
    公司独立董事发表专项说明认为:公司的内部控制评价报告严格按照财政部
下发的格式指引要求进行编制,报告内容全面、准确的反映了公司内部控制评价
工作的总体情况,评价范围、评价程序和方法、缺陷及其认定、缺陷整改情况以
及结论,符合公司实际。年度内公司还聘请了天职国际会计师事务所(特殊普通
合伙)对公司 2019 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性进行了鉴证,出具了
标准无保留意见内部控制审计报告。内部控制的有效性需要长期持续的强化,希
望公司进一步加强内部控制力度,加强对重点控制活动的管控,继续稳步推进公
司内部控制各项工作的开展,不断提高公司治理水平。
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    8、公司续聘会计师事务所的预案;(上述事项同意票 6 票,反对票 0 票,弃
权票 0 票);相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)的《新疆伊力特实业股份有限公司续聘会计师事务所公
告》(公告编号 2020-010)。
    9、公司独立董事 2019 年度述职报告(此项议案同意票 6 票,反对票 0 票,
弃权票 0 票),内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn;
    10、公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告(此项议案同意票 6 票,
反对票 0 票,弃权票 0 票),内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn;
    11、关于执行财政部 2020 年会计准则修订公司相关会计政策的议案(此项
议案同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票);
    相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《新疆伊力特实业股份有限公司关于执行财政部 2020 年
会计准则修订公司相关会计政策的公告》(公告编号 2020-011)。
    12、公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告(此项议案同意票
6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票);
    相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《新疆伊力特实业股份有限公司 2019 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》(公告编号 2020-012)。
    13、公司章程修正案(此项议案同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票);
    相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《新疆伊力特实业股份有限公司章程修正案》(公告编号
2020-013)。
    以上全部议案均需提交公司 2019 年年度股东大会审议,股东大会召开时间
另行通知。
    特此公告。



                                           新疆伊力特实业股份有限公司董事会
                                                            2020 年 4 月 28 日

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