伊力特关于确认2019年度关联交易及预计2020年度日常关联交易的公告

               新疆伊力特实业股份有限公司关于确认 2019 年度关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的公告


  证券简称:伊力特                    股票代码:600197                     公告编号:2020-009



                           新疆伊力特实业股份有限公司

  关于确认 2019 年度关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      一、   日常关联交易概述
      (一)2019 年度日常关联交易预计情况
      公司于 2019 年 4 月 24 日和 2019 年 5 月 16 日分别召开公司七届十七次董事会会
 议和公司 2018 年年度股东大会,审议通过了《公司关于确认 2018 年度关联交易及 2019
 年度日常关联交易预计的议案》,根据公司及下属子公司与公司实际控制人——新疆可
 克达拉市国有资本投资运营有限责任公司(以下简称“国投公司”)及其控制的企业签
 订的相关业务合同,预计 2019 年发生日常关联交易金额将超过 3,000 万元。
      (二)2019 年度公司实际发生关联交易情况
      公司 2019 年度日常关联交易实际执行情况如下:
                                                                                          单位:元
                                                             本期实际发生金
              公司名称                     关联交易内容                             上期发生额
                                                                   额
采购商品/接受劳务
新疆伊力特实业股份   新源县恒信建筑       接受建筑劳务          786,444.91        5,481,818.19
有限公司             有限责任公司
新疆伊力特实业股份   伊犁戍强项目管       接受建筑劳务          301,886.80                    —
有限公司             理有限责任公司
                     伊犁花城勘测设       接受勘测劳务          483,396.22          474,716.99
新疆伊力特实业股份
                     计研究有限责任
有限公司
                     公司
                     新疆生产建设兵       采购原粮            2,281,348.80       36,152,825.82
新疆伊力特实业股份   团第四师创锦农
有限公司             资有限公司七十
                     二团分公司
可克达拉市伊力特酒   伊犁伊力特现代       接受运输劳务       13,672,468.18        9,602,250.09
宇商贸有限公司(全   物流有限公司
资子公司)
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伊犁伊力特玻璃制品   伊犁伊力特现代       采购煤炭            3,372,613.24        3,371,443.81
有限公司(全资子公   物流有限公司
司)
伊犁伊力特印务有限   新疆生产建设兵       采购机器设备                    —        168,000.00
责任公司(控股子公   团第四师机电设
司)                 备安装公司
新疆伊力特实业股份   伊犁鸿途交通运       采购运输工具          122,800.00        1,049,572.65
有限公司             输有限责任公司
新疆伊力特实业股份   新疆伊珠葡萄酒       采购葡萄酒          1,412,296.00                    —
有限公司             股份有限公司
出售商品/提供劳务
新疆伊力特实业股份   伊犁创锦犇牛牧       销售酒糟            1,949,297.20        2,549,397.00
有限公司             业有限公司
可克达拉市彩丰印务   新疆创锦福云食       销售纸箱                62,448.28           92,768.28
有限责任公司(控股   品有限公司
子公司)
伊犁伊力特玻璃制品   新疆伊珠葡萄酒       销售玻璃瓶              43,352.92           60,583.57
有限公司(全资子公   股份有限公司
司)
伊犁伊力特玻璃制品   伊犁伊力特现代       销售煤渣                32,152.92         173,858.28
有限公司(全资子公   物流有限公司
司)
可克达拉市彩丰印务   新疆伊珠葡萄酒       销售纸箱                22,938.40                   —
有限责任公司(控股   股份有限公司
子公司)
新疆伊力特野生果投   新疆伊珠葡萄酒       销售苹果汁               4,978.45                   —
资开发有限公司(控   股份有限公司
股子公司)
新疆伊力特实业股份   新疆伊力特集团       销售福利酒               3,221.38            1,888.68
有限公司             有限公司
伊犁伊力特现代物流   伊犁南岗化工有       提供运输劳务                    —     12,726,071.60
有限公司(参股孙公   限责任公司
司)
伊犁伊力特现代物流   新疆生产建设兵       提供仓储装卸                    —      1,571,096.58
有限公司(参股孙公   团第四师创锦农       服务
司)                 资有限公司
伊犁伊力特现代物流   新疆伊犁酿酒总       销售水电                        —          11,661.70
有限公司(参股孙公   厂贸易公司
司)
可克达拉市彩丰印务   新疆绿华糖业有       销售纸箱                        —          32,371.79
有限责任公司(控股   限责任公司
子公司)
               合计:                                           24,551,643.7       73,520,325.03
      2019 年,公司及下属子公司与国投公司及其控制的企业实际发生日常关联交易金
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额未超出预计金额。

    (三)2020 年度公司日常性关联交易预计
    根据公司及下属子公司与国投公司及其控制的企业签订的相关业务合同、及可能发
生的交易行为来预计,2020 年发生日常关联交易金额将超过 3,000 万元。就以上内容,
公司于 2020 年 4 月 26 日召开公司七届二十一次董事会会议,在关联董事陈智、陈双
英、刘新宇回避表决的情况下,会议审议通过了《关于确认 2019 年度关联交易及预计
2020 年度日常关联交易的议案》,该议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
    二、关联方情况
    2014 年 4 月 24 日,经新疆生产建设兵团第四师国资委批准,将师国资委持有新疆
伊力特集团有限公司股权行政划拨给伊犁农四师国有资产投资有限责任公司。自此,国
投公司成为本公司的最终控制股东即实际控制人,2019 年 1 月 30 日伊犁农四师国有资
产投资有限责任公司变更名称为新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司。具体
情况如下:

    公司名称                 新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司
    统一社会信用代码         91654002770394894A
    公司类型                 有限责任公司(国有独资)
    住所                     新疆可克达拉市镇江西路426号
    法定代表人               陈新建
    注册资本                 112,626万元整

    成立日期                 2005年3月28日
    营业期限                 2035年3月30日
    所属行业                 批发和零售业
    经营范围                 农四师国资委授权范围内的国有资产经营,管理与托
                             管,包括国有产(股)权管理,融资与投资,产(股)权收
                             购兼并与转让资产委托管理,商品的批发及零售,生产
                             性废旧物资收购,五金交电、矿产品的销售。
   相关财务数据如下:
    截止 2019 年 12 月 31 日,国投公司(母公司)资产总额 1,111,090 万元,净资产
494,537 万元,实现营业收入 17 万元,净利润 1,574 万元。
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    三、关联交易审议情况
    公司七届二十一次董事会会议审议通过了上述关联交易,本次会议共有 6 名董事参
会,关联董事陈智、陈双英、刘新宇回避表决,其余 3 名董事(包括独立董事)均投同
意票。公司独立董事姜方基、陈建国、朱明对本次关联交易进行了事前认可并发表了独
立意见。
    年度内,与关联方之间的交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系
的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
    四、关联交易的目的及影响
    本次关联交易是公司下属子公司维持生产经营所必需的、正常的产品购销及提供劳
务行为,交易都履行了相应的招投标程序,符合公开、公平、公正的原则,对公司无重
大影响。
     五、独立董事的意见
     董事会在发出《关于确认 2019 年度关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议
案》前,已经取得了我们的认可。董事会在表决上述议案时,关联董事回避了表决,公
司董事会审议上述关联交易议案时表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司
章程》的规定,所以我们认为:
    (1)公司 2019 年度发生的关联交易事项,是生产经营所必需的、正常的产品购销
及提供劳务行为,交易履行了相应的招投标程序,符合公开、公平、公正的原则,公司
履行了股东大会审议程序,关联股东在会议上进行了回避,实际发生金额未超出预计金
额,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,对公司全体股东是公平的。
    (2)公司 2020 年度预计的关联交易事项为正常的商业交易行为,是公司持续经营
的需要,交易价格公允,关联交易对公司独立性不产生影响,未损害公司及中小股东的
利益。
    六、备查文件目录
     1、董事会决议
     2、独立董事事前认可的函及经独立董事签字确认的独立董事意见
     3、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
                                            新疆伊力特实业股份有限公司董事会
                                                       2020 年 4 月 28 日

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