大唐电信第七届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码:600198          证券简称:大唐电信         公告编号:2020-001




                   大唐电信科技股份有限公司
           第七届董事会第四十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、董事会会议召开情况

  (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

  (二)公司董事会于 2020 年 1 月 12 日向全体董事发出第七届董事会第四十
五次会议通知。

  (三)本次会议于 2020 年 1 月 17 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 419
会议室以现场结合通讯方式召开。

  (四)会议应参会董事 6 人,实际参会董事 6 人。董事马超因公务以通讯表
决方式出席会议。

  (五)会议由公司董事长黄志勤先生主持,公司监事以及公司经理班子部分
成员列席了会议。

   二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于合肥大唐存储公司引入员工持股平台增资的议案》。

    同意公司控股子公司大唐微电子技术有限公司(以下简称“微电子”)的
参股子公司合肥大唐存储科技有限公司(以下简称“合肥存储”)引入员工持
股平台“天芯投资合伙企业(有限合伙)”(暂拟名,以工商登记为准,以下
简称“天芯投资”)增资,微电子放弃本次增资的优先认购权。


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    根据中资资产评估有限公司出具的评估报告(中资评报字[2019]507 号),
以资产基础法的评估结果作为最终评估结论,合肥存储于评估基准日 2019 年
8 月 31 日评估后的股东全部权益价值为 15,574.56 万元。本次增资,天芯投
资增资金额为 2,000 万元,参考上述评估结果,1,990.2970 万元为新增注册
资本,其余部分列入资本公积。

    本次增资完成后,合肥存储注册资本由 20,000 万元增至 21,990.2970 万
元,微电子所持合肥存储股权由 17.465%降至 15.884%,天芯投资持有合肥存
储 9.051%的股权。

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过《关于以公开挂牌方式转让德润电子 100%股权项目实施
方案的议案》。

    2019 年 10 月 15 日,公司第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关
于以公开挂牌方式转让德润电子 100%股权的议案》,同意公司以公开挂牌方
式转让持有的德润电子有限公司(以下简称“德润电子”,原名为“大唐电信
(香港)有限公司”)100%股权。具体内容详见 2019 年 10 月 16 日披露的《大
唐电信科技股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公告》(公告编号:
2019-053)。

    同意公司通过在北京产权交易所(以下简称“北交所”)以公开挂牌方式
转让持有的德润电子 100%股权的具体方案。根据北京国融兴华资产评估有限
责任公司出具的评估报告(国融兴华评报字[2019]第 020169 号),采用资产
基础法评估结果,德润电子于评估基准日 2019 年 6 月 30 日的股东全部权益价
值评估结果为-281.42 万元。参考该评估结果,本次转让德润电子 100%股权挂
牌底价确定为 1 元人民币。

    以 2019 年 6 月 30 日为基准日,公司以 1 元人民币对外转让德润电子 100%
股权,母公司个别报表确认收益为-28,010.64 万元人民币,按照权益法追溯
调整,公司合并报表确认收益为 508.24 万元人民币。

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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    (三)审议通过《关于大唐电信科技股份有限公司固定资产处置计划的议
案》。

    同意公司处置闲置的固定资产,该固定资产账面原值共计 961.06 万元,
账面净值共计 40.05 万元,预计处置损失共计 31.03 万元。

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (四)审议通过《关于会计差错更正的议案》。

    同意本次会计差错更正事项。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn/)披露的《大唐电信科技股份有限公司关于会计
差错更正的公告》(公告编号:2020-003 号)。

    公司董事会对该事项发表了说明,独立董事对该事项发表了独立意见,公
司监事会对该事项发表了意见,会计师事务所对该事项出具了专项审核报告,
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披
露的相关公告。

   表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。




                                       大唐电信科技股份有限公司董事会

                                                     2020 年 1 月 20 日




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