大唐电信科技股份有限公司第七届董事会第五十四次会议决议公告

证券代码：600198           证券简称：大唐电信        公告编号：2020-062




                   大唐电信科技股份有限公司
           第七届董事会第五十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

    （二）公司董事会于 2020 年 10 月 23 日向全体董事发出第七届董事会第五
十四次会议的会议通知。

    （三）本次会议于 2020 年 10 月 29 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号公司
419 会议室以现场结合通讯表决方式召开。

   （四）会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人。董事马超、独立董事宗文
龙因公务以通讯表决方式出席会议。

    （五）会议由公司董事长黄志勤先生主持，公司监事以及公司经理班子部
分成员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

     审议通过《公司 2020 年第三季度报告》。具体内容详见上海证券交易所网
站同日公告的《大唐电信科技股份有限公司 2020 年第三季度报告》。

     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。




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    大唐电信科技股份有限公司董事会

                 2020 年 10 月 30 日




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