大唐电信科技股份有限公司第七届董事会第五十五次会议决议公告

证券代码:600198          证券简称:大唐电信          公告编号:2020-066


                   大唐电信科技股份有限公司
           第七届董事会第五十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况

  (一)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。

  (二)公司董事会于 2020 年 11 月 20 日向全体董事发出第七届董事会第五
十五次会议通知。

  (三)本次会议于 2020 年 11 月 24 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 419
会议室以现场结合通讯表决方式召开。

  (四)会议应参会董事 6 人,实际参会董事 6 人。独立董事李可杰因公务以
通讯表决方式出席会议。

  (五)会议由公司董事长黄志勤先生主持,公司监事以及公司经理班子部分
成员列席了会议。

   二、董事会会议审议情况

   (一)审议通过《关于调整 2020 年日常关联交易的议案》。

    同意公司及下属子公司调整2020年日常关联交易,提请公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司日
常关联交易公告》(公告编号:2020-067)。

    非关联董事表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   (二)审议通过《关于启动质押大唐半导体公司股权为中国信科集团提供
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担保的议案》。

     同意公司将持有的控股子公司大唐半导体设计有限公司 20%股权质押给公
司间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司,作为中国信息通信科技集团
有限公司向公司提供 25,000 万元资金支持的担保。提请公司股东大会审议。

     具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公
司提供担保公告》(公告编号:2020-068)。

    非关联董事表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   (三)审议通过《关于启动质押大唐股份下属单位部分股权为电信科研院
提供反担保的议案》。

     同意公司将持有的江苏安防科技有限公司 23.64%股权、联芯科技有限公
司持有的宸芯科技有限公司 2.23%股权质押给公司控股股东电信科学技术研究
院有限公司,作为电信科学技术研究院有限公司为公司下属公司大唐微电子技
术有限公司的融资租赁业务(融资额度为 20,000 万元)提供增信的反担保。
提请公司股东大会审议。

     具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公
司提供反担保公告》(公告编号:2020-069)。

    非关联董事表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   (四)审议通过《关于聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司
2020 年年报审计机构的议案》。

     同意公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年年
报审计机构,聘期一年,年度审计费用 220 万元。提请公司股东大会审议。具
体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司续聘
会计师事务所公告》(公告编号:2020-070)。

     表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   (五)审议通过《关于大唐永盛增资扩股事项的议案》。

     同意公司参股子公司北京大唐永盛科技发展有限公司(以下简称“大唐永
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盛”)股东变更及引入战略投资人进行增资。大唐永盛拟引入外部战略投资人
依据评估后价格进行增资 5,000 万元,获得大唐永盛 29%的股权。本次增资扩
股后,公司持有大唐永盛的股权由 16.67%降至 11.83%。

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   (六)审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

   公司定于 2020 年 12 月 10 日召开 2020 年第五次临时股东大会。具体内容
详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开
2020 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-071)。

   表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。




                                       大唐电信科技股份有限公司董事会

                                                     2020 年 11 月 25 日




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