金种子酒关于公司部分募投项目实施主体变更暨对全资子公司增资的公告

证券代码:600199         证券简称:金种子酒         公告编号:临 2019-023




           安徽金种子酒业股份有限公司
 关于公司部分募投项目实施主体变更暨对
                   全资子公司增资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2019 年 5 月 24 日,安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”或“金
种子酒”)召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十九次会议,审
议通过《关于公司部分募投项目实施主体变更暨对全资子公司增资的议案》,公
司独立董事、监事会及保荐机构出具了明确同意意见。
    为加快募集资金投资项目建设,本次拟将营销体系建设项目的实施主体由
安徽金种子酒业股份有限公司变更为全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司
(以下简称“阜阳金种子”),现将相关事宜公告如下:



    一、部分募集资金投资项目实施主体变更概述

   (一)实际募集资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽金种子酒业股份有限公司非公
开发行股票的批复》(证监许可[2018]1633 号)核准,公司向新华基金管理股份
有限公司、付小铜、陕西柳林酒业有限公司等 3 名特定投资者非公开发行人民
币普通股(A 股)102,021,822 股,每股发行价格人民币 5.65 元,募集资金总
额为人民币 576,423,294.30 元,扣除与本次发行有关费用人民币 8,200,000.00
元,公司实际募集资金净额为人民币 568,223,294.30 元。
    截至 2019 年 4 月 1 日,上述募集资金已全部到位,并经华普天健会计师事
务所(特殊普通合伙)于 2019 年 4 月 1 日出具的《验资报告》 会验字[2019] 3464


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 号)验证。公司已分别与保荐机构、阜阳颍东农村商业银行股份有限公司签署
 了《募集资金三方监管协议》。

       (二)募集资金投资项目基本情况

        根据经中国证监会审核的非公开发行申请文件及本次非公开发行实际募集
 资金情况,公司本次非公开发行股票募集资金净额,全部用于以下项目:
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序号                   项目名称               项目投资总额    募集资金投资金额

  1      优质基酒技术改造及配套工程项目           52,641.55           48,198.53

  2      营销体系建设项目                         14,943.80            9,443.80

      合计                                        67,585.35           57,642.33


        本次拟将营销体系建设项目的实施主体由金种子酒变更为全资子公司阜阳
 金种子,并以增资的形式将该募投项目资金 9,443.80 万元划转至阜阳金种子,
 募集资金用途、项目建设内容保持不变。
        阜阳金种子酒业销售有限公司,成立日期 2009 年 2 月 9 日,注册资本
 7,776.56 万元人民币,经营范围:白酒销售.(法律、行政法规、国务院决定规
 定应取得批准许可的,无有效批准许可,不得经营)。

        二、本次变更募集资金投资项目实施主体的具体原因

        根据公司经营规划,公司将该项目的实施主体由金种子酒变更为全资子公
 司阜阳金种子,更有利于项目有效的运作和实施,有利于提高募集资金的使用
 效率,可加快募集资金投资项目的实施进度,尽快实现投资效益,符合公司未
 来发展的规划。本次变更实施主体,不存在变相更改募集资金用途和损害股东
 利益的情况,不会对项目实施造成实质性影响,不会对公司财务状况产生不利
 影响。

        三、变更募集资金投资项目实施主体履行的审议程序

        2019 年 5 月 24 日,公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会
 第十九次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目实施主体变更暨对全资子
 公司增资的议案》。

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    四、本次变更募集资金投资项目实施主体对公司的影响

    1、公司仅变更募集资金投资项目的部分实施主体,未改变募集资金的用途
和建设内容,对项目实施进度影响不大,不存在损害公司和股东利益的情形,
不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响。
    2、有利于公司的战略发展及合理布局,能够更加充分地发挥公司现有资源
的整合优势,降低管理和运营成本,有助于募投项目获得更好的收益,符合公
司 长远发展规划。

    五、本次变更募集资金投资项目实施主体的风险

    本次变更募投项目的部分实施主体,没有改变募集资金的使用方向,不会
对 项目的实施造成影响,本项目所面临的风险与公司《非公开发行股票方案》
中提示的风险仍然相同。
    公司将严格遵守上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管
理 办法》等相关法律、法规和规范性文件规定,科学合理决策,加强募集资金
使用 的内部和外部监督,确保募集资金使用的合法有效,实现公司与投资者利
益最大 化。

    六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

   (一)独立董事的意见

    公司本次对部分募集投资项目实施主体的变更,符合公司未来发展的规划,
有利于加快“营销体系建设项目”的实施进度,提高募集资金的使用效率。此
次变更未改变“营销体系建设项目”募集资金的投资方向和项目建设内容,不
会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响,不属于募集资金投资项目的实
质性变更,不存在损害股东利益的情况。本次“营销体系建设项目”变更履行
了必要的决策程序,没有违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公
司募集资金使用的有关规定,不存在损害股东利益,特别是中小股东利益的情
形。因此,我们同意该议案。

   (二)监事会意见

    公司本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体的事项,符合公司《募集


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资 金管理办法》的有关规定,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,也
符合 中国证监会和上海证券交易所的相关规定,有利于募集资金投资项目的顺
利实施,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集投资投向
或损害股东利益的情况。因此,同意公司变更募集资金投资项目实施主体。

   (三)保荐机构意见

    经核查,保荐机构认为:本次变更部分募投项目实施主体事项已经公司第
五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过,独立董事
发表了明确的同意意见,已履行了必要的内部审批程序。金种子酒本次变更募
集资金投资项目部分实施主体事项符合公司战略规划安排,符合公司相关规章
制度,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项符合《上
海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法
(2013 年修订)》等相关规定的要求。
    国元证券将持续关注金种子酒变更部分募集资金投资项目实施主体后的募
集资金使用情况,督促公司在实际使用前履行相关决策程序,确保该部分资金
的 使用决策程序合法合规,切实履行保荐机构职责和义务,保障全体股东利益。
    综上,国元证券对金种子酒本次变更部分募集资金投资项目实施主体事项
无异议。


    特此公告。




                                           安徽金种子酒业股份有限公司
                                                                董事会
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